Ko je Maxim Serkin. Zatvoreni bankar je na slobodi prikupio šest milijardi rubalja. Finansijski genije Maxim Serkin probudio se u zatvoru

Odlazak u kupovinu u inostranstvo ili povratak sa odmora sa suvenirima za prijatelje uobičajena je praksa modernih turista. Međutim, mnogi od njih prvo ne proučavaju carinska pravila Rusije. Ovaj dokument označava stvari (i njihovu količinu) koje možete slobodno prenijeti sa sobom preko granice, a također morate prijaviti ili čak platiti carinu. Carinska pravila Rusije u 2019. godini pretrpjela su promjene.

Od 1. januara 2019. godine iznos za koji možete bez carine uvesti robu smanjen je za tri puta, a dozvoljena težina je prepolovljena.

Danas je bez plaćanja carine preko granice moguće prevesti robu za ličnu upotrebu u iznosu od 500 evra i težine do 25 kg.

Nova carinska pravila odnose se samo na one koji rusku granicu prelaze automobilom, vozom ili trajektom. Inovacije su relevantne za sve. Za avio putnike i dalje vrijede stara pravila.

Uzorak popunjavanja carinske deklaracije

Niti jedno putovanje nije završeno a da turist nema potrebnu količinu novca. Za svakog je drugačije. Ne možete prijaviti svoje finansijske mogućnosti na granici i onda nemate problema ako uvoz deviza (ukupan iznos gotovine i putničkih čekova) ne prelazi 10.000 dolara. Štaviše, raspoloživa sredstva mogu biti u bilo kojoj valuti, ali ne bi trebalo da prelaze navedeni prag.

Uvoz i izvoz bilo koje valute je dozvoljen bez dodatnih dokumenata, ako iznos ne prelazi 10 hiljada američkih dolara. Carinska deklaracija se u ovom slučaju može popuniti po želji.

Ako turisti imaju potrebu, čija protuvrijednost prelazi 10 hiljada dolara, ili da uvedu slična sredstva, onda je za to potrebna dozvola Centralne banke Ruske Federacije.

Alkohol i duvan

Pravila o uvozu podrazumijevaju da ovu robu mogu prevoziti samo punoljetna lica koja imaju 18 godina ili više. Za 2019. vrijede sljedeća ograničenja:

• bez unošenja u deklaraciju i, shodno tome, bez plaćanja takse. Kakav će to biti alkohol potpuno je nevažno: za carinike su pivo, viski, vino i absint potpuno jednaki;
• 2 litre alkohola mogu se prevoziti preko utvrđenih bescarinskih granica, pod uslovom da će biti uvršteni u deklaraciju. Za svaki litar moraćete posebno da platite carinu - po 10 evra, odnosno za dva preko norme - 20 evra. Alkohol kupljen u inostranstvu ili u bescarinskoj zoni nije važan;
• 50 cigara;
• 100 cigarilosa;
• 200 cigareta;
• 250 grama duvana.

Uvoz duvanskih proizvoda je predmet uzajamnog isključivanja. Možete izabrati jednu stvar.

Šema provjere kamiona na carini

Kršenje carinskih propisa u vezi sa uvozom alkoholnih proizvoda kažnjava se oduzimanjem krijumčarene robe, pokretanjem upravnog postupka i izricanjem kazni. Štaviše, iznos kazne može se kretati od polovine do dvostruke cijene robe.

Da li će se oduzeti roba koja je sa prekršajima prešla granicu odlučivaće se pojedinačno u svakom konkretnom slučaju, kao i visina kazni.

Pravila za izvoz alkoholnih pića iz Rusije ne predviđaju nikakva ograničenja. Ali ova ograničenja su vrlo jasno navedena u carinskim propisima drugih zemalja. Odnosno, možete iznositi koliko god želite, ali je malo vjerovatno da ćete ih moći uvesti u drugu zemlju. Osim toga, carinici mogu biti zainteresovani za veliku količinu alkohola, koristeći kao argument izvod iz pravila. U njemu se navodi da se roba može iznijeti iz zemlje u količini koja je potrebna za ličnu upotrebu.

Bescarinski uvoz i izvoz stvari

Da biste prevezli stvari preko ruske granice, a ne popunili deklaraciju i, shodno tome, ne platili naknadu, sav prtljag mora biti u skladu sa tri osnovna pravila uvoza:

• Sve što ćete prevesti preko granice mora biti namenjeno vama i vašoj porodici lično. Uključujući novu robu, polovne predmete, odjeću i opremu. Odnosno, 10 novih iPhone-a ili drugih modernih skupih naprava sigurno će zainteresirati carinika;
• Ako se granica prelazi automobilom, vozom ili trajektom, ukupna težina Vašeg prtljaga ne smije biti veća od 25 kg. Putnicima je dozvoljeno da ponesu do 50 kg;
• Ukupna vrijednost vašeg prtljaga ne može biti veća od 500 eura ako se u Rusiju vraćate kopnenim putem, i . Izračun uzima u obzir trošak u bilo kojoj valuti, koji ne prelazi ekvivalent.

Izuzetak su stvari koje na teritoriju Ruske Federacije unose izbjeglice i migranti.

Ali za to morate imati pri ruci potvrdu svog društvenog statusa. Takođe poseban odnos prema stvarima koje ste naslijedili. Međutim, za njihovo krijumčarenje potrebno je carinskim kontrolorima dostaviti dokumente koji potvrđuju činjenicu o vlasništvu.

Pravila bescarinskog uvoza na teritoriju Ruske Federacije primjenjuju se na umjetnička djela, ali uz jedno upozorenje. Moraju biti prijavljeni, a nakon prelaska granice moraju biti registrovani u regionalnom Ministarstvu kulture.

Kršenje carinskih propisa povlači administrativnu odgovornost i plaćanje izrečene kazne. U nekim slučajevima, carinici imaju pravo da oduzmu predmete koji su zabranjeni za unošenje u zemlju ili koji nisu propisno deklarisani.

Obavezna deklaracija

Obavezno naznačite gotovinu u carinskoj deklaraciji ako njihov iznos prelazi 10.000 dolara u bilo kojoj valuti, pa čak i priložite dodatne papire za dozvolu ako ćete prelaziti granicu sa većim iznosima od 20.000-30.000 u džepu.

U dokumentu je potrebno navesti i dvije litre alkohola ako ste iscrpili bescarinski limit, a to je tri litre za svaku odraslu osobu.

Uvezeni lični predmeti su takođe naznačeni ako njihova ukupna vrednost prelazi 500 evra kada se putuje vozom, a 10 hiljada evra za avionski prevoz.

Ako sva vaša imovina košta manje i uklapa se u ove okvire, ali prelazi dozvoljenu težinu (25 kg pri prelasku granice kopnom i 50 kg avionom), tada pravila carinjenja Ruske Federacije također zahtijevaju njihovu obveznu registraciju.

Pored već navedenih slučajeva, prilikom povratka sa putovanja 2019. godine, carinskom dokumentu potrebno je dodati i sljedeće:

Za neke stavke na ovoj listi biće potrebna posebna izvozna dozvola dobijena od nadležnih organa, ili potvrde i dokumenti koji objašnjavaju njihovu potrebu za ličnu upotrebu, kao što je lekarski recept.

U vezi s izbijanjem neprijateljstava na teritoriji Ukrajine, Rusija je neznatno izmijenila carinske standarde za uvoz proizvoda i robe iz raznih zemalja. U periodu 2014-2015, početkom uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji, ruska vlada je zabranila uvoz proizvoda iz zemalja Evropske unije i nekih trećih zemalja. Na ovoj listi zemalja je najbliži susjed Rusije - Ukrajina.
U 2019. carinska pravila Ruske Federacije nisu bila podložna promjenama. Oni su samo dopunjeni novim pravilima koja regulišu zabranu uvoza određenih proizvoda biljnog i životinjskog porijekla. Važno je zapamtiti da se zabrana odnosi čak i na robu koja je kupljena izvan Rusije isključivo za ličnu upotrebu.

Mnogi koji žele da pređu rusku granicu ne znaju da ova zemlja iznosi prilično veliku listu proizvoda zabranjenih za uvoz. Stoga se turisti i građani Rusije koji se vraćaju moraju upoznati sa spiskom robe kako bi izbjegli njihovu konfiskaciju direktno na carinskim punktovima.

Vlada Ruske Federacije utvrdila je norme prema kojima se hrana i roba mogu uvoziti samo u određenim količinama.

Zgrada Vlade Ruske Federacije

Oni proizvodi koji prelaze normu moraju biti podvrgnuti obaveznoj deklaraciji unosom ljudi. U svakom slučaju, vrijedi se pripremiti na činjenicu da će carinski službenici zahtijevati usmenu deklaraciju robe (ako ne prelazi normu). U slučaju prekoračenja norme, morat ćete popuniti putničku deklaraciju za pripadajuću robu i hranu.

Pravila za bescarinski uvoz robe na teritoriju države:

Lične stvari obuhvataju robu i predmete koji se koriste u lične svrhe i ne učestvuju u preduzetničkim aktivnostima. Bez obzira na nacionalnost, osoba koja uđe ima pravo uvesti dvije stotine cigareta (10 standardnih paklica) ili pedeset cigara. Glavni uslov za pojedinca je starost. Mora da ima više od osamnaest godina. Takođe, takvo lice ima pravo da nosi do dvjesto pedeset grama duvana po osobi.

Ako fizičko lice namjerava da uveze prehrambene proizvode i robu u vrijednosti većoj od hiljadu i po eura, onda ti proizvodi podliježu obaveznoj pisanoj prijavi i plaćanju dažbine u državni budžet.

U ovom slučaju, omjer težine i ukupne cijene igra važnu ulogu. Ograničenje težine je pedeset kilograma.

Uzorak popunjavanja obrasca carinske deklaracije za uvoz robe

Ako su uvezeni proizvodi i roba teški između pedeset i dvjesto kilograma, pojedinac plaća carinu za svaki višak kilograma, počevši od pedeset i prvog. Iznos carine se smatra postotkom ukupne cijene proizvoda i jednak je trideset posto. Ali u isto vrijeme, prilikom brojanja, svaki kilogram mora koštati najmanje četiri eura. Takva carinska pravila su relevantna samo za pojedince koji uvoze proizvode za ličnu upotrebu.

Uvoz alkoholnih proizvoda dozvoljen je građanima svih zemalja. Ali glavno pravilo je punoljetnost pojedinca, odnosno osamnaest godina života. Za takve osobe dozvoljen je uvoz alkoholnih pića različite jačine u količini od tri litre. Također možete donijeti tri litre piva (alkoholnog ili bezalkoholnog) bez plaćanja dažbina u budžet Ruske Federacije.
Ako pojedinac uveze alkohol u količini od četiri litre, tada mora platiti deset eura carine. Ako je količina alkohola pet litara, onda se za svaki litar plaća deset eura (preko dozvoljenih tri).

Zabranjen je uvoz alkoholnih proizvoda u ukupnoj količini većoj od pet litara. Ukoliko se na carinskom punktu uoči „ekstra“ alkohol, mogu ga oduzeti službenici nadležnih organa. Istovremeno, carinski službenici imaju pravo čak i novčano kazniti za nepoštivanje carinskog režima.

Istovremeno, vrijedi zapamtiti da, čak i nakon plaćanja takse u državni budžet, “ekstra” alkohol mora biti deklariran u skladu s tim.

Deklaracija robe

Prilikom uvoza namirnica i robe za ličnu upotrebu koji prelaze normu, fizičko lice mora obavezno da popuni deklaraciju za te proizvode.

Šema postupka za carinsku deklaraciju robe

Pravo na izjavu ima lice koje je navršilo osamnaest godina života. Ako je lice mlađe od osamnaest godina, deklaraciju u njegovo ime popunjava punoljetna osoba u njegovoj pratnji.

Dokumenti za deklarisanje mogu biti potrebni različiti u zavisnosti od situacije, ali glavni su kao što su:

1. Dokument kojim se dokazuje identitet pojedinca. Za punoljetna lica prikladan je interni ili strani pasoš, a za maloljetne osobe možete dostaviti izvod iz matične knjige rođenih.
2. Dokument koji potvrđuje činjenicu kupovine i plaćanja za uvezene proizvode i robu. U ove svrhe mogu biti prikladni čekovi iz prodavnica, supermarketa i trgovačkih centara.

Proizvodi iz Finske

Sirovi mliječni proizvodi iz Finske

Ali vrijedi zapamtiti da pojedinac ima pravo na uvoz ne više od pet kilograma finskih prehrambenih proizvoda ukupno po osobi. U tom slučaju proizvodi moraju biti namijenjeni isključivo za ličnu upotrebu (potrošnja).

Ako se prekorači granica od pet kilograma, onda na kontrolnom punktu carinici imaju puno pravo da oduzmu "dodatne proizvode" i izreknu licu novčanu kaznu. Određeni proizvodi bez originalnog pakovanja strogo su zabranjeni za uvoz na teritoriju države. Na listi zabranjenih proizvoda nalaze se meso, riba i mliječni proizvodi.

Ako proizvod nije pravilno zapečaćen, carinski službenici ga mogu oduzeti.

Ako, po mišljenju carinskih službenika, ambalaža nije dovoljno zapečaćena, oni imaju pravo tražiti dozvolu za uvoz ovog proizvoda. Dozvolu se može dobiti od Rosselkhoznadzora. Sirovo meso, čak i u zatvorenoj ambalaži, jedna je od roba zabranjenih za uvoz u Rusiju. Ali možete uvesti svježu ribu iz Finske. Istina, pod uvjetom da se osigura certifikat izdat u Finskoj. Ovaj dokument je potvrda sigurnosti proizvoda i činjenice da je sama riba uzgojena u ekološki prihvatljivom prirodnom okruženju.

Dozvoljeno je nositi i kavijar od jesetri (ali samo u proizvodnom pakovanju - u tegli), ali ne više od dvjesto pedeset grama po osobi. Kobasice se mogu uvoziti samo sirovo dimljene. Ali glavni prioritet je da se kupuje isključivo u trgovačkim organizacijama (supermarket, trgovina). Takođe, sirova dimljena kobasica treba da ima prirodno omotač.

Zabranjeni proizvodi

U protekle dvije godine, Ruskoj Federaciji je primijenjen veliki broj sankcija od strane raznih zemalja svijeta. S tim u vezi je vlada zemlje 2014. godine predstavila listu zabranjenih proizvoda proizvedenih na teritoriji zemalja koje su uvele vlastite sankcije protiv ruske države.

Ove zemlje uključuju:

1. Sve zemlje EU.
2. Kanada.
3. Norveška.
4. SAD.
5. Australija.

Zabranjeni proizvodi:

Također, na listi zabranjenih proizvoda nalaze se proizvodi na bazi biljnih masti (sir, svježi sir). Roba je zabranjena bez obzira ko ju je kupio i za koju svrhu. Ako carinici na kontrolnom punktu uoče ove proizvode, oni podležu oduzimanju, čak i ako su kupljeni za ličnu upotrebu.

Što se tiče proizvoda, zabrana se ne odnosi na hranu za bebe i alkoholne proizvode.

Bivši bankar Maksim Serkin, koji je izdržavao kaznu za prevaru i čekao kaznu u drugom slučaju, organizovao je piramidalnu šemu iz kolonije, koja je ukrala više od šest milijardi rubalja od štediša. U četvrtak, 2. novembra, piše list "Komersant".

Osuđeni je preko svoje sestre Ekaterine Družinine upravljao aktivnostima kreditnih i potrošačkih zadruga koje su poslovale u 17 regiona, dajući naređenja putem instant messengera. Žena je sada uhapšena. U ovom slučaju uhapšeno je ukupno osam optuženih. Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova su 30. i 31. oktobra izvršili pretrese na 180 adresa u različitim regionima. Istraga je u toku po članu o organizovanju kriminalne zajednice radi prikupljanja sredstava.

Finansijska piramida od 22 zadruge radila je pod sloganom „Sačuvaj i razvijaj“ i od 2013. godine privlači novac investitora za izgradnju stanova i poslovnih centara, obećavajući visoke dividende. Plaćanje je izvršeno na teret novih kupaca. U ljeto se piramida srušila i deponenti su se počeli obraćati agencijama za provođenje zakona.

Prema riječima policijskih službenika, piramida, čiji je moto bio „Sačuvajmo i uvećajmo“, djelovala je apsolutno legalno: svi ugovori sa građanima bili su pravilno sastavljeni. U isto vrijeme, klijenti CCP-a su čak odvođeni na lokacije koje su navodno u izgradnji, a u uredima su organizirane prezentacije projekata. Ministarstvo unutrašnjih poslova napominje da je među štedišama bilo dosta penzionera, od kojih je svaki dao organizatorima prevare od 30 hiljada do 400 hiljada rubalja. A nekoliko stotina ljudi od 25.000 koji su izgubili svoj novac uložilo je u KPK od nekoliko desetina do stotina miliona rubalja. Ukupno, tokom četiri godine, zadruge su prikupile više od 6 milijardi rubalja.

Piramida je počela da se urušava u ljeto ove godine, kada su gotovo sva 22 CPC-a ne samo prestala da plaćaju kamate, već su generalno odbila da vrate novac koji su uložili štedišama. Kako se pokazalo, zadruge su isplaćivale dividende isključivo na račun novih investitora. Kao rezultat toga, prevareni građani počeli su da opsjedaju urede KPK, tražeći povrat svog novca, a ubrzo su optužbe o prijevari počele stizati agencijama za provođenje zakona.

Zaposlenici GUEBiPK-a otkrili su da je novac primljen od dioničara prebačen na osnovu ugovora o zajmu na račune više od 300 strana u Moskvi, Sankt Peterburgu i Habarovskom teritoriju. Niko od njih nije obavljao nikakvu finansijsku i privrednu aktivnost.

Operativci su ustanovili da je finansijsku piramidu organizovao poznati biznismen i filantrop Maksim Serkin na Dalekom istoku. Svojevremeno je bio predsjednik odbora direktora Vostokcreditbank (u novembru 2010. mu je oduzeta licenca, a u februaru 2011. proglašen bankrot) i upravitelj pet sirotišta odjednom na teritoriji Habarovska. Nakon bankrota banke, vodio je Habarovsk građevinski holding Grant.

Maksim Serkin je, prema navodima policije, upravljao finansijskom piramidom koristeći instant messengere preko svoje sestre Ekaterine Družinine (takođe uhapšene) direktno iz kolonije, gdje je završio u ljeto 2015. presudom Centralnog okružnog suda u Habarovsku. Maksim Serkin je proglašen krivim za nekoliko epizoda prevare u periodu 2009-2010 u vezi sa nezakonitim povraćajem PDV-a. Za proneveru desetina miliona rubalja od države, optuženi, koji je u potpunosti priznao krivicu, dobio je tri godine zatvora i novčanu kaznu od 500.000 rubalja. Napominjemo da se tužilaštvo žalilo na ovu kaznu, smatrajući je prestrogom. Međutim, žalbena instanca je potvrdila odluku Okružnog suda.

Nakon što je odslužio dvije trećine mandata, Maksim Serkin je podnio zahtjev za uslovni otpust i bukvalno prije neki dan nadao se da će biti pušten na slobodu. Sada će, očigledno, morati da zaboravi na to. Sada je pokrenut krivični predmet iz čl. 196 Krivičnog zakona Ruske Federacije o namjernom stečaju Vostokcreditbank. Nekoliko članova upravnog odbora, uključujući Maksima Serkina, optuženo je da su od februara do novembra 2013. iz banke povukli više od 1,3 milijarde rubalja imovine. Po optužbama mogu dobiti do šest godina zatvora, a za organizovanje kriminalne zajednice čija je istraga tek počela, optuženom Serkinu prijeti kazna do 20 godina zatvora.