Изречение на банка Дмитрий Ерохин. Счетоводителят на Nota Bank свидетелства срещу Захарченко. Nota-Bank откри редица нови офиси

Както Life научи, информацията, получена от финансовия директор на Nota Bank Галина Марчукова, помогна на разследването да събере необходимите доказателства за разследването на незаконните дейности на изпълняващия длъжността началник на дирекция „Т“ на GUEBiPK на Министерството на вътрешните работи Дела на Русия, полковник Дмитрий Захарченко.

Оперативните служители, разследващи наказателното дело за кражба в Nota Bank, слушайки оперативни материали - записи на телефонни разговори на Галина Марчукова, които тя води от 2015 г. до ареста й (август 2016 г.), започнаха да проверяват събеседниците на банкера. Тогава се свързват с Дмитрий Захарченко, полковник от управление „Т” на ГУЕБиПК на МВР на Руската федерация.

Благодарение на усърдната работа по пресяването на абонатите на Марчукова, полковник Захарченко също е попаднал в мрежата, казва източник на Life, запознат с разследването. Според него Марчукова и Захарченко са се познавали добре.

Според Life следователите уж са предложили на Галина Марчукова сделка, знаейки за лошото й здраве: жената е претърпяла операция малко преди ареста си през август 2016 г., а в следствения арест здравето й започва да се влошава.

Заради разкритията на Галина Марчукова разследващите обещаха промяна на мярката за неотклонение от арест в подписка за ненапускане или домашен арест. Този разговор се проведе в началото на септември в следствения арест, където Марчукова е задържана от 15 август 2016 г.

Вечерта на 8 септември 2016 г. полковник Дмитрий Захарченко беше задържан от служители на управление „М“ на ФСБ на Руската федерация, а на следващия ден, 9 септември, Пресненският съд го арестува по обвинения във вземане на подкуп, злоупотреба власт и възпрепятстване на правосъдието и провеждането на досъдебно производство. Въпреки това, говорейки в съда, полковникът категорично отхвърли всички обвинения на следствието и поиска да бъде освободен, позовавайки се на факта, че той има две малки деца на негова издръжка. Въпреки това съдът изпрати полицая в ареста за два месеца.

Три дни по-късно, на 12 септември 2016 г., друг московски районен съд, Тверской, разгледа искането на следствието за удължаване на ареста на Галина Марчукова с два месеца.

Слушайки присъдата на съдия Александър Меркулов за удължаване на ареста с два месеца, Марчукова беше много разстроена, че ще трябва да прекара следващите два месеца в килия в следствения арест № 6 на столицата, казва източникът на Life.

Явно сделката е пропаднала. Или следователите сметнаха показанията на Марчукова за Дмитрий Захарченко за недостатъчни, или бяха сигурни, че тя ще бъде в по-голяма безопасност в килията, казва източникът на Life.

Представители на следствието и Галина Марчукова отказаха официално да потвърдят информацията за предполагаемите показания срещу полковник Дмитрий Захарченко пред Life, позовавайки се на тайната на следствието.

Според правоприлагащите органи Марчукова е участвала в кражбата на 26 милиарда рубли от Nota Bank заедно с ръководителите на кредитната институция - братята Дмитрий и Вадим Ерохини. Цялото трио беше задържано през август 2016 г. по обвинение за кражба. Кредитната институция беше лишена от лиценз от Централната банка на Руската федерация през ноември 2015 г.

По време на обиски в апартамента на сестрата на полковник от полицията Дмитрий Захарченко, в неговия офис и в колата му, следователите откриха около 9 милиарда рубли (в долари, евро и рубли).

Освен това, според съобщения в медиите, ФСБ е получила документи за сметките на офшорни компании, регистрирани на името на 53-годишния Виктор Захарченко, бащата на Дмитрий Захарченко, в чиито шест сметки, главно в Rothschild Bank и клона в Женева на Dresdner Bank бяха открити общо около 300 милиона евро. Според защитника на Дмитрий Захарченко, Юрий Новиков, не са провеждани никакви следствени действия по този факт и те не знаят нищо за никакви сметки.

По отношение на бившия финансов директор на Nota Bank Галина Марчукова и нейната сестра Лариса. Те са обвинени в кражба на 350 милиона рубли банкови средства. Като част от паралелно шумно дело срещу бившия полковник Захарченко Марчукова свидетелства срещу него.

В окончателната версия бяха повдигнати обвинения срещу Галина и Лариса Марчукови, тяхната приятелка, гадателката Нона Михай, както и бившия съсобственик на банката Дмитрий Ерохин. Всички са обвинени в кражба на 350 милиона рубли като част от група лица.

По време на разследването е установено, че обвиняемите, действайки по предварителен заговор, са извършили кражба на 350 милиона рубли от Nota Bank. За да направят това, те привлякоха Pharmster LLC (организация, специализирана в доставката на медицинско оборудване) като клиент на банката, представлявана от генералния директор Тарлъков, който не беше наясно с престъпните планове на своите съучастници.

Заподозрените са убедили Тарликов да получи заем от 350 милиона рубли от тяхната банка при преференциални условия за изгодно закупуване на оборудване от определена компания, наречена Elite Project LLC. Тарлъков се съгласи, получи парите по сметката си и на същия ден прехвърли средствата по сметката на Elite Project. Елит проект обаче се оказва фиктивна фирма, която всъщност е на обвиняемия. Откраднатите средства са разделени съвместно между участниците в престъпната схема, а Тарлъков остава с дълг от 350 милиона рубли.

Докато вървеше паралелното дело на бившия полковник Захарченко, стана известно, че той е в близки приятелски отношения с Галина и Людмила Марчукови. Зад тях е поставено „подслушване“, което дава резултат. По-специално, оперативните служители записаха няколко разговора между Людмила Марчукова и гадателката Нона Михай. Последният общува тясно с ръководството на банката, редица нейни клиенти и големи бизнесмени. Според разследващите тя е участвала и в кражбата на средства от Нота банк. Людмила директно им каза по телефона, че „Димка“ им съобщава за всички предстоящи събития на МВР. Марчукова е предала и информация на Михай „от Димка“ за редица бизнесмени, запознати с гадателката.

По-късно, на 25 декември 2015 г., служителите записват как Захарченко в 21:20 близо до къща 10 сграда 1 на улица Малая Бронная лично получава подкуп от 7 милиона рубли от Анатолий Пшегорницки. Източник на Росбалт твърди, че Пшегорницки е запознат и с Людмила Марчукова.

Така Захарченко получи около 30 милиона рубли парична компенсация от лица, свързани с Nota Bank. За тези пари Захарченко осигури на представителите на банката „прикритие“ за незаконната им дейност.

Дълго време обаче не беше възможно да се осигури защита на обвинените в измама. През юни 2016 г. срещу висшите мениджъри на банката е образувано дело за кражба в големи размери. Ръководството на банката, включително Галина и Людмила Мерчукови, бяха задържани.

Срещу Захарченко продължи. Скоро обстоятелствата за получаване на подкупи бяха изяснени и той също влезе в затвора. По време на следствието Пшегорницки и сестрите Марчукови са дали показания срещу него.

Разследва се още един случай на злоупотреба в Нота Банк.

Както научи Комерсант, столичната полиция разследва друго наказателно дело за опит за мащабна кражба от Nota Bank, която се срина преди три години. Според следователите, непосредствено преди въвеждането на временна администрация в кредитната институция, от нея са изтеглени над 800 милиона рубли, след което те са се опитали да откраднат тази сума от масата на несъстоятелността на банката под прикритието на застрахователно обезщетение. Въпреки че в следствените материали няма обвиняеми, междувременно това е вече шестият случай на злоупотреба в Nota Bank, като един от тях, срещу бившите лидери на кредитната институция, братята Дмитрий и Вадим Ерохин, вече се гледа в съда . Бивши банкови служители смятат, че новото дело е обикновено арбитражно производство, но не и криминално престъпление.

Според Комерсант апелативната инстанция на Московския градски съд наскоро потвърди решението на Бабушкинския съд на столицата, който преди това е запорирал няколко сметки в Nota Bank, принадлежащи на пет лица, на обща стойност почти 820 милиона рубли. Според източници на "Комерсант" следователи от дирекция "Вътрешни работи" на Североизточния административен район на столичното полицейско управление са подали съответно искане, както и искане за забрана на изплащането на пари от масата на несъстоятелността на фалирала банка по депозита Застрахователна агенция. Още през май тази година те образуваха наказателно дело за опит за голяма измама (член 30 и част 4 от член 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация). Засега се разследва срещу „неустановени лица“ за „опит за кражба чрез измама на средства от масата на несъстоятелността“ на Нота Банк. Според разследващите „обект на престъпна атака” е била сумата на застрахователното обезщетение по банкови депозити на пет лица – четирима мъже и една жена. Материалите по разследването включват обща сума от почти 820 милиона рубли. Основната част от него се състои от средствата на известния бизнесмен, бивш собственик на Социнвестбанк Сергей Таболин - неговият дял възлиза на повече от 517 милиона рубли.

Както установиха следователите, само няколко часа преди въвеждането на временна администрация в Nota Bank на 13 октомври 2015 г., по решение на Централната банка на Русия, тези пет граждани сключиха договор за заем с един от длъжниците на кредитната институция - Pugovichino-5 LLC, регистрирано във Vidnoye близо до Москва. Според открити данни тази компания се е занимавала с покупко-продажба на земя, но като допълнителни са посочени няколко десетки други видове дейности, включително търговия на едро и дребно с плодове и обувки. Няколко часа след сключването на договора за заем Пуговичино-5 изплати дълга си към банката, тежестта беше премахната от обезпеченията му недвижими имоти, а самият имот, според разследването, беше „продаден, а средствата бяха върнати на кредитополучателите” ​​- същият г-н Таболин и на други. „Въпреки тези обстоятелства, тези лица подадоха заявление за включване на вземанията си в размера на депозитните суми до прехвърлянето им на 12 октомври 2015 г. като заем в регистъра на първостепенните банкови кредитори, за да получат отново средства от масата на несъстоятелността на Nota Bank“, се казва в материалите по разследването. Обвиняеми по делото обаче все още няма. Там като предполагаеми престъпници фигурират „неидентифицирани лица“.

Адвокатът на един от кредиторите на Пуговичино-5, Александър Самодайкин, каза пред "Комерсант", че той е обвързан от привилегията адвокат-клиент и не е упълномощен да дава коментари без разрешението на клиентите си, отбелязвайки само, че според него "те се опитват да прехвърлят обикновен граждански спор в наказателно дело "

Трябва да се отбележи, че след въвеждането на временна администрация в Nota Bank и последвалия й фалит в края на април 2016 г., синдикът на рухналата кредитна организация се обърна към Московския арбитражен съд с изявление за анулиране на сделката за изплащане на дълг на Пуговичино-5 към Нота Банк . По време на продължително арбитражно производство изплащането все пак беше признато за фиктивно и дългът към Nota Bank беше възстановен в размер на повече от 705,5 милиона рубли. Интересно е също, че арбитражните съдилища разгледаха и случая на друга сделка, която също се отнасяше за началото на октомври 2015 г. Тогава някои лица се опитаха да прехвърлят от една сметка в друга суми от 506 милиона до 740 милиона рубли. за постигане в бъдеще, при погасяване на дълговете, прехвърлянето им от кредиторите от третия приоритет към първия. Засега обаче претенциите на синдика са отхвърлени. Освен това, според Арбитражния съд на Москва, той установи, че от 5 октомври 2015 г. всички вътрешнобанкови транзакции в Nota Bank са „от формален характер“ и са „изключително технически записи в клиентски сметки“, извършени в условията на нейната „неплатежоспособност“. ”. По този начин съдът счита, че всички те не са „реални парични потоци“.

Струва си да се отбележи, че според някои доклади друго наказателно дело срещу неидентифицирани лица за опит за кражба на средства от Nota Bank стана шестото. Основното разследване се провежда от следствения отдел на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация по редица епизоди на предполагаема кражба на средства от кредитна институция по статии за измама в особено големи размери и присвояване в особено големи размери (част 4 от член 160 от Наказателния кодекс на Руската федерация). Едно от наказателните дела, както каза Комерсант, се разглежда по същество от май тази година в Останкинския районен съд на столицата. Обвиняемите са бивши управители и съсобственици на Nota Bank Дмитрий и Вадим Ерохини. Те и техният предполагаем съучастник, гадателката Нона Михай, са обвинени в кражба на повече от 2,1 милиарда рубли. от Nota Bank и един от нейните клиенти - ПАО Мостотрест. Братята банкери, които са в ареста, категорично отричат ​​вината си, а врачката, която ги е съветвала и клиентите на банката, е признала всичко и чака присъда под домашен арест.

Трябва да се отбележи, че разследването на предполагаемите злоупотреби в банката беше придружено от редица скандали, които доведоха до образуването на нови наказателни дела. Така под разследване попаднал адвокатът на гадателката Михай, който според служителите на реда срещу заплащане се опитал да „разреши въпроса“ с нейното наказателно преследване. Освен това отделно се разследва и случаят с бившия финансов директор на Nota Bank Галина Марчукова и нейната сестра Лариса. Те, наред с други неща, както се оказа, си сътрудничиха с полковника-милиардер от GUEBiPK на МВР Дмитрий Захарченко, който ги уведоми за предстоящите следствени действия срещу кредитната институция.

Както Forbes успя да разбере, в допълнение към проблемите с ликвидността, Nota Bank може скоро да разкрие масово издаване на фалшиви банкови гаранции от името на кредитна институция. За това говориха няколко източника, близки до банката. Във вторник, 13 октомври, в Нота банк беше въведена временна администрация на централната банка за срок от шест месеца. Причината за това решение е „неудовлетворяване на вземанията на кредиторите за парични задължения“. В същото време Централната банка въведе тримесечен мораториум върху удовлетворяването на вземанията на кредиторите. Това решение е взето, за да се гарантира равнопоставеност на кредиторите "в контекста на банкова несъстоятелност".

Някои съмнителни банкови гаранции могат да бъдат идентифицирани, например, чрез портала за държавни поръчки.

Един от източниците, близки до Nota Bank, твърди, че през последните няколко месеца съмнителни банкови гаранции са въведени в регистъра на държавните поръчки с електронен подпис на банката, уж от името на служителя на Nota Bank Антон Юриевич Коновалов и приети. За факта, че в Нота Банк няма такъв служител, съобщиха в колцентъра на кредитната институция, като това потвърди и служителят на Нота Банк Андрей Шаталов, който се занимава с банкови гаранции (той работи в банката повече от 10 години). В допълнение, подписите на заместник генералния директор на отдела на Nota Bank Елена Матюнина в такива гаранции се различават в сравнение с надеждни документи. Въпреки това на портала за държавни поръчки с участието на Коновалов бяха издадени банкови гаранции за десетки милиарди рубли, като последните от тях бяха въведени в системите в началото на тази седмица.

Партньорът на Tertychny Law Иван Tertychny казва, че ако се докаже, че подписът е фалшив, тогава банката на пръв поглед не носи никакви задължения по гаранцията. „Въпреки че може да има нюанси, ако например тази схема с фалшиви гаранции е била извършена от настоящи банкови служители и клиентът е платил за издаването на гаранцията не на посредник (което най-често се среща в такива схеми), а директно към банката“, казва Иван Тертичен.

От началото на тази седмица юридически лица - клиенти на Нота Банк, не могат да получават и теглят средствата си от кореспондентската сметка на кредитната институция. Както каза източник от банката на Forbes, ако в кореспондентската сметка имаше 250 милиона рубли, плащанията на стойност около 2,5 милиарда бяха поставени за теглене. Проблемите засегнаха и физически лица, за които беше определен лимит от 10 000 рубли за теглене в брой. от банкомати и банкови офиси.

Както обяснява източник, близък до банката, решението на Централната банка да не отнеме лиценза, а да въведе временна администрация, се дължи преди всичко на факта, че задълженията на банката се формират от множество държавни предприятия в областта на отбраната, космоса и ядрени сектори.

Сериозен удар върху ликвидността на банката беше нанесено от плащането по предложението за емисия облигации на банката, както и от тегленето на средства от предприятия, свързани с братята Аркадий и Борис Ротенберг - Мостотрест и Трансстроймеханизация. Също така част от средствата бяха изтеглени от FSUE ATEKS, което е част от Федералната служба за сигурност (FSO). „Десетина клиенти представляват около 50 милиарда рубли задължения, 20 милиарда бяха изтеглени от големи клиенти през последните няколко месеца“, казва източник, близък до банката.

Банката на Русия и Nota Bank не коментираха ситуацията.

https://www.site/2018-11-01/sud_arestoval_dmitriya_erohina_po_delu_o_smerti_biznesmena_u_nochnogo_kluba_play_cafe

Дмитрий Ерохин Никита Телиженко

Днес Курганският градски съд по искане на Следствения отдел на Следствения комитет на Руската федерация за региона арестува за 2 месеца Дмитрий Ерохин, който е обвинен в смъртта на бизнесмена Игор Леонов близо до нощния клуб Play Cafe, съобщава кореспондентът на сайта. Мъжът е обвинен по част 2 на член 115 от Наказателния кодекс на Руската федерация („Умишлено причиняване на лека телесна повреда“), параграф „а“ на част 1 на член 213 от Наказателния кодекс на Руската федерация („Хулиганство“ ”) и част 4 от член 111 от Наказателния кодекс на Руската федерация („Умишлено причиняване на тежка телесна повреда, причиняваща по непредпазливост смъртта на жертвата”).

Както каза следователят по особено важни дела Иван Безбородов днес в съда, друга превантивна мярка не може да бъде избрана срещу Ерохин поради системни нарушения на закона и продължаващи престъпления. Така, според него, на 7 април тази година той е застрелял един от посетителите на кафене Eli Peli с травматичен пистолет, през юли 2018 г. е пребил жена си, а на 25 октомври обвиняемият и негов приятел са пребили двама посетители на кафене Малибу.

В случая със смъртта на Игор Леонов по време на предварителното разследване беше установено, че Ерохин е ударил бизнесмена с нож, след което е прострелял жертвата с неидентифицирано травматично оръжие. Експертизата на намерените на местопроизшествието патрони показа, че оръжието, от което е стреляно, е заредено от самия Ерохин.

По време на предварителното разследване бяха разпитани редица свидетели, по-специално директорът на Play Cafe LLC Скурихин. Последният заяви, че не знае нищо за случилото се. Подробният анализ на телефонните разговори обаче показа, че Ерохин и Скурихин поддържат контакт.

Сблъсъците с жертвите също потвърдиха участието на Ерохин в извършването на престъпления. Някои от жертвите обаче са отказали да участват в сблъсъци поради опасения от физическо насилие от страна на Ерохин, каза Безбородов.

Никита Телиженко

В същото време самият Ерохин заяви днес в съда, че е използвал оръжието само при самоотбрана. „Вярвам, че член 111.4 от Наказателния кодекс на Руската федерация, меко казано, е опънат върху мен, не съм стрелял, но започнах да отвръщам с нож едва след като младежът започна да скача върху мен, " той каза.

Обвиняемият отбеляза още, че конфликтът със съпругата му вече е решен и тя няма оплаквания към него. Говорейки на себе си, Дмитрий Ерохин каза, че работи като певец и е известен в много заведения в Курган. С всички около себе си, казва той, поддържа приятелски отношения.

Ерохин също така заяви, че е бил задържан от полицията 8 часа след смъртта на Леонов, когато той се канеше да отиде в правоохранителните органи за чисто признание, „но полицията беше по-бърза“.

Никита Телиженко

Ерохин поиска от съда да му избере превантивна мярка под формата на домашен арест.

Тялото на Игор Леонов е открито през нощта на 9 юли близо до къща № 128 на улица „Советская“, недалеч от кафене „Плей“, със следи от насилствена смърт. Според версията на следствието, обявена в навечерието на Следствения комитет на Следствения комитет, след полунощ на 9 юли 2018 г. Дмитрий Ерохин, в нетрезво състояние, по време на взаимен бой с жертвата, е намушкал последния с нож в областта на левия пищял с нож. Криейки се от нападението, младежът отишъл в съседния двор, където Ерохин произвел най-малко два изстрела от огнестрелно оръжие с ограничена поразимост по тялото на жертвата. Малко по-късно младият мъж почина от рана на левия крак, усложнена с тежка кръвозагуба.

Престъплението получи широк отзвук едва месец по-късно, след като стана известно, че основният заподозрян за смъртта - бизнесменът, е на свобода, той дори не е имал подписка за ненапускане. Официално следственият комитет на Следствения комитет за Курганска област заяви в тази връзка, че продължителността на образуването на наказателно дело се дължи на трудностите при класифицирането на престъплението.

Както заяви днес на уебсайта Иван Безбородов, следовател по особено важни дела на регионалния Следствен комитет на Следствения комитет на Руската федерация, той моли всички жертви от ръцете на Дмитрий Ерохин да докладват поверително на Следствения комитет за престъпленията, които той ангажирани.