Bilješka banke Dmitry Erokhin rečenica. Računovođa Nota banke svjedočio je protiv Zaharčenka. Nota-Bank otvorila je niz novih poslovnica

Kako saznaje Life, informacije dobivene od financijske direktorice Nota banke, Galine Marchukove, pomogle su istrazi u prikupljanju dokaza potrebnih za istragu nezakonitih radnji vršitelja dužnosti načelnika Uprave "T" GUEBiPK Ministarstva unutarnjih poslova poslova Rusije, pukovnik Dmitrij Zaharčenko.

Operativci koji istražuju kazneni slučaj krađe u Nota banci, preslušavajući operativne materijale - snimke telefonskih razgovora Galine Marchukove, koje je vodila od 2015. do uhićenja (kolovoz 2016.), počeli su provjeravati sugovornike bankara. Tada su kontaktirali Dmitrija Zaharčenka, pukovnika iz Uprave “T” GUEBiPK Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije.

Zahvaljujući mukotrpnom radu na pretraživanju pretplatnika Marchukove, pukovnik Zakharchenko također je ušao u mrežu, kaže izvor Lifea upoznat s istragom. Prema njegovim riječima, Marchukova i Zakharchenko dobro su se poznavali.

Prema Lifeu, istražitelji su navodno ponudili Galini Marchukovoj nagodbu, znajući za njezino loše zdravlje: žena je bila podvrgnuta operaciji neposredno prije uhićenja u kolovozu 2016., au istražnom zatvoru njezino se zdravlje počelo pogoršavati.

Za otkrića Galine Marchukove, istražitelji su obećali promijeniti preventivnu mjeru iz uhićenja u pisanu obavezu nenapuštanja mjesta ili kućni pritvor. Ovaj razgovor vođen je početkom rujna u istražnom zatvoru u kojem se Marchukova nalazi od 15. kolovoza 2016.

Navečer 8. rujna 2016. pukovnika Dmitrija Zaharčenka priveli su službenici Uprave “M” FSB-a Ruske Federacije, a sutradan, 9. rujna, Presnenski sud ga je uhitio pod optužbom za primanje mita, zlostavljanje vlasti i ometanja pravosuđa i provođenja istrage. Međutim, govoreći na sudu, pukovnik je kategorički odbacio sve optužbe istrage i zatražio da ga se pusti na slobodu, pozivajući se na činjenicu da o njemu ovisi dvoje male djece. Ipak, sud je policajca poslao u pritvor na dva mjeseca.

Tri dana kasnije, 12. rujna 2016., drugi moskovski okružni sud, Tverskoj, razmatrao je zahtjev istrage za produljenjem uhićenja Galine Marchukove za dva mjeseca.

Slušajući presudu suca Aleksandra Merkulova o produljenju uhićenja za dva mjeseca, Marchukova je bila jako uznemirena što će sljedeća dva mjeseca morati provesti u ćeliji istražnog zatvora br. 6 glavnog grada, kaže izvor Lifea.

Dogovor je očito pao u vodu. Ili su istražitelji smatrali Marčukovljevo svjedočenje o Dmitriju Zaharčenku nedovoljnim ili su bili uvjereni da će ona biti sigurnija u ćeliji, kaže izvor Lifea.

Predstavnici istrage i Galina Marchukova odbili su službeno potvrditi informacije o navodnom svjedočenju protiv pukovnika Dmitrija Zakharčenka za Life, pozivajući se na tajnost istrage.

Prema agencijama za provođenje zakona, Marchukova je sudjelovala u krađi 26 milijardi rubalja iz Nota banke zajedno s čelnicima kreditne institucije - braćom Dmitrijem i Vadimom Erokhinom. Cijeli je trojac pritvoren u kolovozu 2016. pod optužbom za krađu. Kreditnoj instituciji Središnja banka Ruske Federacije oduzela je licencu u studenom 2015.

Tijekom pretraga stana koji pripada sestri policijskog pukovnika Dmitrija Zaharčenka, u njegovom uredu i automobilu, istražitelji su pronašli oko 9 milijardi rubalja (u dolarima, eurima i rubljima).

Osim toga, prema medijskim izvješćima, FSB je došao do dokumenata o računima offshore tvrtki registriranih na ime 53-godišnjeg Viktora Zaharčenka, oca Dmitrija Zaharčenka, na čijih je šest računa, uglavnom u Rothschild banci i podružnici u Ženevi. Dresdner banke pronađeno je ukupno oko 300 milijuna eura. Prema riječima branitelja Dmitrija Zaharčenka, Jurija Novikova, nisu provedene nikakve istražne radnje o ovoj činjenici i ne znaju ništa o bilo kakvim računima.

U odnosu na bivšu financijsku direktoricu Nota banke Galinu Marchukovu i njezinu sestru Larisu. Optuženi su za krađu 350 milijuna rubalja bankovnih sredstava. Kao dio paralelnog slučaja visokog profila protiv bivšeg pukovnika Zakharčenka, Marchukova je svjedočila protiv njega.

U konačnoj verziji, optužbe su podignute protiv Galine i Larise Marchukov, njihove prijateljice, proročice None Mikhai, kao i bivšeg suvlasnika banke Dmitrija Erokhina. Svi se terete za krađu 350 milijuna rubalja u sastavu grupe osoba.

Tijekom istrage utvrđeno je da su okrivljenici, po prethodnom dogovoru, počinili krađu 350 milijuna rubalja iz Nota banke. Da bi to učinili, privukli su Pharmster LLC (organizaciju specijaliziranu za nabavu medicinske opreme) kao klijenta banke, koju je zastupao generalni direktor Tarlykov, koji nije bio svjestan kriminalnih planova svojih suučesnika.

Osumnjičenici su uvjerili Tarlykova da od njihove banke dobije kredit od 350 milijuna rubalja pod povlaštenim uvjetima za isplativu kupnju opreme od određene tvrtke pod nazivom Elite Project LLC. Tarlykov je pristao, primio novac na svoj račun i isti dan prebacio sredstva na račun Elite Projecta. Međutim, pokazalo se da je Elite Project lažna tvrtka, koja zapravo pripada optuženima. Ukradena sredstva zajednički su podijeljena sudionicima kriminalne sheme, a Tarlykovu je ostao dug od 350 milijuna rubalja.

Dok je trajao paralelni slučaj bivšeg pukovnika Zaharčenka, postalo je poznato da je on bio u bliskim prijateljskim odnosima s Galinom i Ljudmilom Marčukovom. Iza njih je postavljeno “prisluškivanje” što je dalo rezultate. Konkretno, operativci su snimili nekoliko razgovora između Lyudmile Marchukove i gatare None Mikhai. Potonji je blisko komunicirao s upravom banke, brojnim klijentima i velikim poslovnim ljudima. Prema tvrdnjama istražitelja, sudjelovala je i u krađi sredstava iz Nota banke. Lyudmila im je izravno telefonom rekla da im "Dimka" govori o svim nadolazećim događajima Ministarstva unutarnjih poslova. Marchukova je također prenijela informacije Mihaiju "iz Dimke" o brojnim poslovnim ljudima koji su bili upoznati s gatarom.

Kasnije, 25. prosinca 2015., zaposlenici su snimili kako je Zakharchenko u 21:20 blizu kuće 10 zgrade 1 u ulici Malaya Bronnaya osobno primio mito od 7 milijuna rubalja od Anatolija Pshegornickog. Izvor Rosbalta tvrdi da je Pshegornitsky također upoznat s Lyudmilom Marchukovom.

Tako je Zakharchenko dobio oko 30 milijuna rubalja novčane naknade od osoba povezanih s Nota bankom. Za taj novac Zakharčenko je predstavnicima banaka pružio “pokriće” za njihove nezakonite aktivnosti.

Međutim, dugo nije bilo moguće pružiti zaštitu optuženima za prijevaru. U lipnju 2016. protiv čelnih ljudi banke pokrenut je postupak velike krađe. Uprava banke, uključujući Galinu i Ljudmilu Merčukov, privedena je.

Protiv Zaharčenka se nastavilo. Ubrzo su rasvijetljene okolnosti primanja mita, a i on je otišao u zatvor. Tijekom istrage protiv njega su svjedočili Pshegornitsky i sestre Marchukov.

Još jedan slučaj zloporabe u Nota banci se istražuje.

Kako saznaje Kommersant, metropolitanska policija istražuje još jedan kazneni slučaj pokušaja velike krađe iz Nota banke, koja je propala prije tri godine. Prema istražiteljima, neposredno prije uvođenja privremene uprave u kreditnoj instituciji iz nje je povučeno više od 800 milijuna rubalja, a zatim su taj iznos pokušali ukrasti iz stečajne mase banke pod krinkom naknade za osiguranje. Dok u istražnim materijalima nema optuženih, ovo je već šesti slučaj zloporabe u Nota banci, a jedan od njih, protiv bivših čelnika kreditne institucije, braće Dmitrija i Vadima Erokhina, već se vodi pred sudom . Bivši zaposlenici banke smatraju da je u novom slučaju riječ o običnom arbitražnom postupku, ali ne i kaznenom djelu.

Prema Kommersantu, žalbena instanca Moskovskog gradskog suda nedavno je potvrdila odluku Babuškinskog suda glavnog grada, koji je prethodno zaplijenio nekoliko računa u Nota banci koji pripadaju pet osoba u ukupnom iznosu od gotovo 820 milijuna rubalja. Prema izvorima Kommersanta, istražitelji Uprave za unutarnje poslove Sjeveroistočnog upravnog okruga sjedišta policije glavnog grada podnijeli su odgovarajući zahtjev, kao i zahtjev za zabranu isplate novca iz stečajne mase banke u stečaju u depozit Agencija za osiguranje. Još u svibnju ove godine otvorili su kazneni predmet za pokušaj velike prijevare (članak 30. i dio 4. članka 159. Kaznenog zakona Ruske Federacije). Za sada se istražuje protiv “NN osoba” zbog “činjenice pokušaja krađe prijevarom sredstava iz stečajne mase” Nota banke. Prema navodima istražitelja, “predmet kaznenog napada” bio je iznos odštete od osiguranja na bankovnim depozitima pet osoba - četiri muškarca i jedna žena. Istražni materijali uključuju ukupan iznos od gotovo 820 milijuna rubalja. Njegov glavni dio čine sredstva poznatog poduzetnika, bivšeg vlasnika Sotsinvestbank Sergeja Tabolina - njegov udio iznosi više od 517 milijuna rubalja.

Kako su utvrdili istražitelji, samo nekoliko sati prije uvođenja privremene uprave u Nota banku 13. listopada 2015., odlukom Središnje banke Rusije, ovih pet građana sklopilo je ugovor o kreditu s jednim od dužnika kreditne institucije - Pugovichino-5 LLC, registrirano u Vidnoye u blizini Moskve. Prema otvorenim podacima, ova se tvrtka bavila kupoprodajom zemljišta, iako je kao dopunska navedena još nekoliko desetaka drugih vrsta djelatnosti, među kojima je trgovina na veliko i malo voćem i obućom. Nekoliko sati nakon sklapanja ugovora o kreditu Pugovičino-5 otplatilo je dug banci, s kolateralnih nekretnina skinut je teret, a sama nekretnina je, prema istrazi, “prodana, a sredstva vraćena. zajmoprimcima” ​​- isti g. Tabolin i drugima. “Unatoč navedenim okolnostima, te su osobe podnijele zahtjev za uvrštenje svojih potraživanja u iznose depozita do prijenosa 12. listopada 2015. kao kredit u registar vjerovnika prvog reda banaka radi ponovnog primanja sredstava iz stečajnu masu Nota banke,” - stoji u istražnim materijalima. No, u tom slučaju još nema optuženih. Tu se kao navodni kriminalci pojavljuju “NN osobe”.

Odvjetnik jednog od zajmodavaca Pugovichino-5, Alexander Samodaikin, rekao je za Kommersant da je vezan privilegijom odvjetnik-klijent i da nije ovlašten davati komentare bez dopuštenja svojih klijenata, napominjući samo da, po njegovom mišljenju, “oni pokušavaju prebaciti obični građanski spor u kazneni postupak "

Treba napomenuti da je nakon uvođenja privremene uprave u Nota banku i njezinog kasnijeg bankrota krajem travnja 2016., stečajni upravitelj propale kreditne organizacije podnio zahtjev Arbitražnom sudu u Moskvi s izjavom da poništi transakciju za otplatu dug Pugovičina-5 prema Nota banci . Tijekom dugotrajnog postupka u arbitraži, otplata je ipak prepoznata kao fiktivna, a dug Nota banci vraćen je u iznosu većem od 705,5 milijuna rubalja. Zanimljivo je i da su arbitražni sudovi razmatrali i slučaj druge transakcije, koja se također ticala početka listopada 2015. godine. Tada su neki pojedinci pokušali prebaciti s jednog računa na drugi iznose od 506 milijuna do 740 milijuna rubalja. da se ubuduće kod otplate dugova postigne njihov prijenos s vjerovnika trećeg reda na prvi. No, tvrdnje stečajnog upravitelja zasad su odbijene. Osim toga, prema Moskovskom arbitražnom sudu, utvrđeno je da su od 5. listopada 2015. sve unutarbankarske transakcije u Nota banci "bile formalne prirode" i "isključivo tehnički unosi na račune klijenata" izvršeni u uvjetima njezine "nelikvidnosti". ”. Stoga je sud smatrao da sve to nisu bili "pravi novčani tokovi".

Vrijedno je napomenuti da je, prema nekim izvješćima, još jedan kazneni predmet protiv neidentificiranih osoba za pokušaj krađe sredstava iz Nota banke postao šesti. Glavnu istragu provodi istražni odjel Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije o nizu epizoda navodne krađe sredstava iz kreditne institucije prema člancima prijevare osobito velikih razmjera i pronevjere osobito velikih razmjera (dio 4. članka 160. Kaznenog zakona Ruske Federacije). Jedan od kaznenih predmeta, kako je rekao Kommersant, razmatra se od svibnja ove godine na Okružnom sudu u glavnom gradu Ostankino. Optuženi su bivši menadžeri i suvlasnici Nota banke Dmitrij i Vadim Erokhin. Oni i njihova navodna suučesnica, gatara Nona Mihai, optuženi su za pronevjeru više od 2,1 milijarde rubalja. iz Nota banke i jednog od njenih klijenata - PJSC Mostotrest. Braća bankari, koja su u pritvoru, kategorički negiraju svoju krivnju, dok je gatara koja je savjetovala njih i klijente banke sve priznala i presudu čeka u kućnom pritvoru.

Valja napomenuti da je istragu o navodnim malverzacijama u banci pratilo niz afera koje su dovele do pokretanja novih kaznenih postupaka. Tako se pod istragu našao gatarin odvjetnik Mihai, koji je, tvrde policajci, uz naknadu pokušao “riješiti pitanje” njezina kaznenog progona. Osim toga, posebno se istražuje i slučaj bivše financijske direktorice Nota banke Galine Marchukove i njezine sestre Larise. Oni su, između ostalog, kako se pokazalo, surađivali s pukovnikom milijarderom iz Ministarstva unutarnjih poslova GUEBiPK Dmitrijem Zakharčenkom, koji ih je obavijestio o nadolazećim istražnim radnjama protiv kreditne institucije.

Kako je Forbes uspio doznati, osim problema s likvidnošću, Nota banka bi uskoro mogla biti izložena i masovnom izdavanju krivotvorenih bankovnih garancija u ime jedne kreditne institucije. O tome je govorilo nekoliko izvora bliskih banci. U utorak, 13. listopada, u Nota banku uvedena je privremena uprava Centralne banke na razdoblje od šest mjeseci. Razlog za ovu odluku je “nenamirenje potraživanja vjerovnika za novčane obveze”. Istovremeno, Centralna banka je uvela tromjesečni moratorij na namirenje potraživanja vjerovnika. Ova odluka je donesena kako bi se osigurala ravnopravnost vjerovnika "u kontekstu nelikvidnosti banke".

Neka sumnjiva bankovna jamstva mogu se identificirati, primjerice, preko portala državne nabave.

Jedan od izvora blizak Nota banci tvrdi da su u posljednjih nekoliko mjeseci u registar državnih nabava elektronskim potpisom banke unesene sumnjive bankovne garancije, navodno u ime zaposlenika Nota banke Antona Yuryevicha Konovalova i prihvaćene. Da u Nota banci nema takvog zaposlenika izvijestili su u pozivnom centru kreditne institucije, a to je potvrdio i zaposlenik Nota banke Andrey Shatalov, koji se bavi bankovnim garancijama (u banci radi više od 10 godina). Osim toga, potpisi zamjenice glavnog direktora odjela Nota Bank, Elene Matyunine, u takvim jamstvima razlikuju se u usporedbi s pouzdanim dokumentima. Ipak, bankovne garancije vrijedne desetke milijardi rubalja izdane su na portalu državne nabave uz Konovalovljevo sudjelovanje, a posljednje su unesene u sustave početkom ovog tjedna.

Partner Tertychny Law Ivan Tertychny kaže da ako se dokaže da je potpis lažan, tada banka, na prvi pogled, ne snosi nikakve obveze po jamstvu. „Iako može biti nijansi ako su, na primjer, ovu shemu s lažnim jamstvima proveli sadašnji zaposlenici banke, a klijent je platio izdavanje garancije ne posredniku (što se najčešće nalazi u takvim shemama), već izravno u banku”, kaže Ivan Tertychny.

Od početka ovog tjedna pravne osobe - klijenti Nota banke - nisu u mogućnosti primati i podizati svoja sredstva s korespondentnog računa kreditne institucije. Kako je za Forbes rekao izvor u banci, ako je na korespondentnom računu bilo 250 milijuna rubalja, otprilike 2,5 milijarde uplata bilo je stavljeno na povlačenje. Problemi su utjecali i na pojedince, za koje je postavljen limit od 10.000 rubalja za podizanje gotovine. s bankomata i poslovnica banaka.

Kako objašnjava izvor blizak banci, odluka Središnje banke da ne oduzme licencu, već da uvede privremenu upravu, prvenstveno je posljedica činjenice da obveze banke čine brojna državna poduzeća u obrani, svemiru i nuklearni sektori.

Ozbiljan udarac likvidnosti banke izazvala je isplata po ponudi izdavanja obveznica banke, kao i povlačenje sredstava od strane poduzeća povezanih s braćom Arkadijem i Borisom Rotenbergom - Mostotrest i Transstroymekhanizatsiya. Također, dio sredstava je povukao FSUE ATEKS, koji je dio Federalne službe sigurnosti (FSO). “Desetak klijenata imalo je oko 50 milijardi rubalja obaveza, 20 milijardi su povukli veliki klijenti u proteklih nekoliko mjeseci”, kaže izvor blizak banci.

Banka Rusije i Nota Bank nisu komentirale situaciju.

https://www.site/2018-11-01/sud_arestoval_dmitriya_erohina_po_delu_o_smerti_biznesmena_u_nochnogo_kluba_play_cafe

Dmitrij Erokhin Nikita Telizenko

Danas je gradski sud u Kurganu, na zahtjev Istražnog odjela Istražnog odbora Ruske Federacije za regiju, uhitio Dmitrija Erokhina na 2 mjeseca, koji je optužen za smrt biznismena Igora Leonova u blizini noćnog kluba Play Cafe, javlja dopisnik stranice. Muškarac je optužen prema 2. dijelu članka 115. Kaznenog zakona Ruske Federacije ("Namjerno nanošenje lakših tjelesnih ozljeda"), stavak "a" 1. dijela članka 213. Kaznenog zakona Ruske Federacije ("Huliganstvo" ”) i 4. dio članka 111. Kaznenog zakona Ruske Federacije („Namjerno nanošenje teških tjelesnih ozljeda, iz nehata uzrokujući smrt žrtve”).

Kako je danas na sudu rekao istražitelj za posebno važne slučajeve Ivan Bezborodov, protiv Erokhina se ne može izabrati druga preventivna mjera zbog njegovog sustavnog kršenja zakona i kaznenih djela koja su u tijeku. Tako je, prema njegovim riječima, 7. travnja ove godine traumatskim pištoljem ustrijelio jednog od posjetitelja kafića Eli Peli, u srpnju 2018. pretukao je suprugu, a 25. listopada optuženi i prijatelj pretukli su dva posjetitelja kafića Malibu.

U slučaju smrti Igora Leonova, tijekom preliminarne istrage utvrđeno je da je Erokhin udario poduzetnika nožem, nakon čega je ubio žrtvu neidentificiranim traumatskim oružjem. Pregled patrona pronađenih na mjestu događaja pokazao je da je oružje iz kojeg je ispaljeno napunio sam Erokhin.

Tijekom preliminarne istrage ispitani su brojni svjedoci, posebno direktor Play Cafe LLC Skurikhin. Potonji je izjavio da ne zna ništa o tome što se dogodilo. Međutim, detaljna analiza telefonskih razgovora pokazala je da Erokhin i Skurikhin održavaju kontakt.

Suočavanja sa žrtvama također su potvrdila Erokhinovu umiješanost u počinjenje zločina. Međutim, neke od žrtava odbile su sudjelovati u sukobima zbog straha od fizičkog nasilja Erokhina, rekao je Bezborodov.

Nikita Telizenko

Istodobno, sam Erokhin danas je na sudu izjavio da je oružje koristio samo u samoobrani. “Vjerujem da se članak 111.4 Kaznenog zakona Ruske Federacije, najblaže rečeno, nateže na mene, nisam pucao, ali sam počeo uzvratiti nožem tek nakon što je mladić počeo skakati na mene, " On je rekao.

Optuženi je također istaknuo da je sukob sa suprugom već bio riješen i da ona nema nikakvih pritužbi na njega. Govoreći sam sa sobom, Dmitry Erokhin je rekao da radi kao pjevač i da je poznat u mnogim ustanovama u Kurganu. Sa svima oko sebe, kaže, ima prijateljske odnose.

Erokhin je također izjavio da ga je policija zadržala 8 sati nakon Leonovljeve smrti, kada je trebao otići u agencije za provođenje zakona radi iskrenog priznanja, "ali policija je bila brža".

Nikita Telizenko

Erokhin je zatražio od suda da mu odabere preventivnu mjeru u obliku kućnog pritvora.

Tijelo Igora Leonova otkriveno je u noći 9. srpnja u blizini kuće br. 128 u ulici Sovetskaya, nedaleko od kafića Play, sa znakovima nasilne smrti. Prema verziji istrage, objavljenoj uoči istražnog odbora Istražnog odbora, iza ponoći 9. srpnja 2018., Dmitry Erokhin, dok je bio u alkoholiziranom stanju, tijekom međusobne tučnjave sa žrtvom, ubo je žrtvu u predjelu lijeve potkoljenice. nož. Skrivajući se od napada, mladić je otišao u susjedno dvorište, gdje je Erokhin ispalio najmanje dva hica iz vatrenog oružja ograničenog razaranja u tijelo žrtve. Nedugo zatim mladić je preminuo od rane na lijevoj nozi, komplicirane velikim gubitkom krvi.

Zločin je dobio veliku pozornost tek mjesec dana kasnije, nakon što se doznalo da je glavni osumnjičeni za smrt, poduzetnik, na slobodi, a nije imao ni pisanu obavezu nenapuštanja mjesta. Službeno je Istražno povjerenstvo Istražnog povjerenstva za Kurgansku regiju u tom smislu izjavilo da je duljina vremena u pokretanju kaznenog postupka nastala zbog poteškoća u klasifikaciji zločina.

Kako je Ivan Bezborodov, istražitelj za posebno važne slučajeve Regionalnog istražnog odbora Istražnog odbora Ruske Federacije, izjavio danas na web stranici, on moli sve žrtve u rukama Dmitrija Erokhina da povjerljivo prijave Istražnom odboru o zločinima koje je počinio predan.