नोट बैंक दिमित्री एरोखिन वाक्य। नोटा बैंक के अकाउंटेंट ने ज़खारचेंको के खिलाफ गवाही दी। नोटा-बैंक ने कई नए कार्यालय खोले

जैसा कि लाइफ को पता चला, नोटा बैंक के वित्तीय निदेशक, गैलिना मार्चुकोवा से प्राप्त जानकारी ने आंतरिक मंत्रालय के GUEBiPK के निदेशालय "टी" के कार्यवाहक प्रमुख की अवैध गतिविधियों की जांच के लिए आवश्यक सबूत इकट्ठा करने में जांच में मदद की। रूस के मामले, कर्नल दिमित्री ज़खरचेंको।

नोटा बैंक में चोरी के आपराधिक मामले की जांच करने वाले संचालक, परिचालन सामग्री को सुनकर - गैलिना मार्चुकोवा की टेलीफोन बातचीत की रिकॉर्डिंग, जो उसने 2015 से अपनी गिरफ्तारी (अगस्त 2016) तक की थी, - बैंकर के वार्ताकारों की जांच करना शुरू कर दिया। तभी उन्होंने रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के GUEBiPK के निदेशालय "टी" के एक कर्नल दिमित्री ज़खरचेंको से संपर्क किया।

जांच से परिचित एक लाइफ सूत्र का कहना है कि मार्चुकोवा के ग्राहकों को छांटने के श्रमसाध्य काम के लिए धन्यवाद, कर्नल ज़खारचेंको भी नेटवर्क में शामिल हो गए। उनके मुताबिक, मार्चुकोवा और ज़खरचेंको एक-दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे।

लाइफ के अनुसार, जांचकर्ताओं ने कथित तौर पर गैलिना मार्चुकोवा को उसके खराब स्वास्थ्य के बारे में जानते हुए एक सौदे की पेशकश की: अगस्त 2016 में गिरफ्तारी से कुछ समय पहले महिला की सर्जरी हुई और प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा।

गैलिना मार्चुकोवा के खुलासे के लिए, जांचकर्ताओं ने निवारक उपाय को गिरफ्तारी से बदलकर जगह न छोड़ने या घर में नजरबंद न करने का लिखित वचन देने का वादा किया। यह बातचीत सितंबर की शुरुआत में प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर में हुई थी, जहां मार्चुकोवा को 15 अगस्त 2016 से रखा गया है।

8 सितंबर, 2016 की शाम को, कर्नल दिमित्री ज़खारचेंको को रूसी संघ के एफएसबी के निदेशालय "एम" के अधिकारियों ने हिरासत में लिया था, और अगले दिन, 9 सितंबर को, प्रेस्नेंस्की कोर्ट ने उन्हें रिश्वत लेने, दुर्व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। शक्ति और न्याय में बाधा और प्रारंभिक जांच का संचालन। हालाँकि, अदालत में बोलते हुए, कर्नल ने जांच के सभी आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया और इस तथ्य का हवाला देते हुए उसे स्वतंत्र छोड़ने के लिए कहा कि उसके दो छोटे बच्चे उस पर निर्भर हैं। फिर भी, अदालत ने पुलिसकर्मी को दो महीने के लिए गिरफ्तार कर लिया।

तीन दिन बाद, 12 सितंबर, 2016 को, एक अन्य मॉस्को जिला अदालत, टावर्सकोय ने गैलिना मार्चुकोवा की गिरफ्तारी को दो महीने के लिए बढ़ाने के जांच के अनुरोध पर विचार किया।

लाइफ के सूत्र का कहना है कि गिरफ्तारी को दो महीने के लिए बढ़ाने के न्यायाधीश अलेक्जेंडर मर्कुलोव के फैसले को सुनकर, मार्चुकोवा बहुत परेशान थी कि उसे अगले दो महीने राजधानी के प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर नंबर 6 की एक कोठरी में बिताने होंगे।

सौदा जाहिर तौर पर विफल हो गया। लाइफ के सूत्र का कहना है कि या तो जांचकर्ताओं ने दिमित्री ज़खरचेंको के बारे में मार्चुकोवा की गवाही को अपर्याप्त माना, या उन्हें भरोसा था कि वह सेल में सुरक्षित रहेगी।

जांच के प्रतिनिधियों और गैलिना मार्चुकोवा ने जांच की गोपनीयता का हवाला देते हुए कर्नल दिमित्री ज़खारचेंको के खिलाफ कथित गवाही के बारे में जानकारी की आधिकारिक पुष्टि करने से इनकार कर दिया।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुसार, मार्चुकोवा ने क्रेडिट संस्थान के नेताओं - भाइयों दिमित्री और वादिम एरोखिन के साथ मिलकर नोटा बैंक से 26 बिलियन रूबल की चोरी में भाग लिया। इन तीनों को अगस्त 2016 में चोरी के आरोप में हिरासत में लिया गया था। नवंबर 2015 में रूसी संघ के सेंट्रल बैंक द्वारा क्रेडिट संस्थान को उसके लाइसेंस से वंचित कर दिया गया था।

पुलिस कर्नल दिमित्री ज़खरचेंको की बहन के अपार्टमेंट, उनके कार्यालय और उनकी कार की तलाशी के दौरान, जांचकर्ताओं को लगभग 9 बिलियन रूबल (डॉलर, यूरो और रूबल में) मिले।

इसके अलावा, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एफएसबी ने दिमित्री ज़खारचेंको के पिता, 53 वर्षीय विक्टर ज़खारचेंको के नाम पर पंजीकृत अपतटीय कंपनियों के खातों के बारे में दस्तावेज प्राप्त किए, जिनके छह खाते, मुख्य रूप से रोथ्सचाइल्ड बैंक और जिनेवा शाखा में थे। ड्रेस्डनर बैंक में कुल मिलाकर करीब 300 मिलियन यूरो मिले. दिमित्री ज़खारचेंको के बचाव वकील, यूरी नोविकोव के अनुसार, इस तथ्य पर कोई जांच कार्रवाई नहीं की गई और वे किसी भी खाते के बारे में कुछ नहीं जानते हैं।

नोटा बैंक की पूर्व वित्तीय निदेशक गैलिना मार्चुकोवा और उनकी बहन लारिसा के संबंध में। उन पर 350 मिलियन रूबल बैंक फंड की चोरी का आरोप है। पूर्व कर्नल ज़खारचेंको के खिलाफ एक समानांतर हाई-प्रोफाइल मामले के हिस्से के रूप में, मार्चुकोवा ने उनके खिलाफ गवाही दी।

अंतिम संस्करण में, गैलिना और लारिसा मार्चुकोव, उनके दोस्त, भविष्यवक्ता नोना मिखाई, साथ ही बैंक के पूर्व सह-मालिक दिमित्री एरोखिन के खिलाफ आरोप लगाए गए। सभी पर व्यक्तियों के एक समूह के हिस्से के रूप में 350 मिलियन रूबल की चोरी का आरोप लगाया गया है।

जांच के दौरान, यह स्थापित किया गया कि प्रतिवादियों ने, पूर्व साजिश के तहत कार्य करते हुए, नोटा बैंक से 350 मिलियन रूबल की चोरी की। ऐसा करने के लिए, उन्होंने फार्मस्टर एलएलसी (चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति में विशेषज्ञता वाला एक संगठन) को बैंक के एक ग्राहक के रूप में आकर्षित किया, जिसका प्रतिनिधित्व जनरल डायरेक्टर टार्लीकोव ने किया, जो अपने सहयोगियों की आपराधिक योजनाओं से अवगत नहीं थे।

संदिग्धों ने टार्लीकोव को एलीट प्रोजेक्ट एलएलसी नामक एक निश्चित कंपनी से उपकरणों की लाभदायक खरीद के लिए तरजीही शर्तों पर अपने बैंक से 350 मिलियन रूबल का ऋण प्राप्त करने के लिए राजी किया। टारलीकोव सहमत हो गया, उसने अपने खाते में धन प्राप्त किया और उसी दिन धन को एलीट प्रोजेक्ट खाते में स्थानांतरित कर दिया। हालाँकि, एलीट प्रोजेक्ट एक शेल कंपनी निकली, जो वास्तव में आरोपी की थी। चुराए गए धन को आपराधिक योजना में प्रतिभागियों के बीच संयुक्त रूप से विभाजित किया गया था, और टार्लीकोव पर 350 मिलियन रूबल का कर्ज छोड़ दिया गया था।

जब पूर्व कर्नल ज़खरचेंको का समानांतर मामला चल रहा था, तब यह ज्ञात हुआ कि वह गैलिना और ल्यूडमिला मार्चुकोवा के साथ घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों में था। उनके पीछे एक "वायरटैप" लगाया गया, जिससे परिणाम सामने आए। विशेष रूप से, संचालकों ने ल्यूडमिला मार्चुकोवा और भविष्यवक्ता नोना मिखाई के बीच कई बातचीत रिकॉर्ड कीं। बाद वाले ने बैंक के प्रबंधन, उसके कई ग्राहकों और बड़े व्यापारियों के साथ निकटता से संवाद किया। जांचकर्ताओं के अनुसार, उसने नोटा बैंक से धन की चोरी में भी भाग लिया था। ल्यूडमिला ने सीधे उन्हें फोन पर बताया कि "डिमका" उन्हें आंतरिक मामलों के मंत्रालय की सभी आगामी घटनाओं के बारे में बता रही थी। मार्चुकोवा ने भविष्यवक्ता से परिचित कई व्यवसायियों के संबंध में मिहाई को "डिमका से" जानकारी भी दी।

बाद में, 25 दिसंबर, 2015 को, कर्मचारियों ने रिकॉर्ड किया कि कैसे ज़खारचेंको ने 21:20 बजे मलाया ब्रोंनाया स्ट्रीट पर घर 10 बिल्डिंग 1 के पास व्यक्तिगत रूप से अनातोली शेगोर्निट्स्की से 7 मिलियन रूबल की रिश्वत ली। रोसबाल्ट के एक सूत्र का दावा है कि शेगोर्निट्स्की ल्यूडमिला मार्चुकोवा से भी परिचित है।

इस प्रकार, ज़खरचेंको को नोटा बैंक से जुड़े व्यक्तियों से मौद्रिक मुआवजे में लगभग 30 मिलियन रूबल प्राप्त हुए। इस पैसे के लिए, ज़खरचेंको ने बैंक प्रतिनिधियों को उनकी अवैध गतिविधियों के लिए "कवर" प्रदान किया।

हालाँकि, धोखाधड़ी के आरोपियों को लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं था। जून 2016 में, बैंक के शीर्ष प्रबंधकों के खिलाफ बड़ी चोरी का मामला खोला गया था। गैलिना और ल्यूडमिला मर्चुकोव सहित बैंक के प्रबंधन को हिरासत में ले लिया गया।

ज़खरचेंको के विरुद्ध यह जारी रहा। जल्द ही रिश्वत लेने की परिस्थितियाँ स्पष्ट हो गईं और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जांच के दौरान, शेगोर्निट्स्की और मार्चुकोव बहनों ने उसके खिलाफ सबूत दिए।

नोटा बैंक में दुरुपयोग के एक और मामले की जांच की जा रही है।

जैसा कि कोमर्सेंट को पता चला, राजधानी की पुलिस नोटा बैंक से बड़े पैमाने पर चोरी के प्रयास के एक और आपराधिक मामले की जांच कर रही है, जो तीन साल पहले ध्वस्त हो गया था। जांचकर्ताओं के अनुसार, क्रेडिट संस्थान में अस्थायी प्रशासन की शुरुआत से ठीक पहले, इसमें से 800 मिलियन से अधिक रूबल निकाले गए थे, और फिर उन्होंने बीमा मुआवजे की आड़ में बैंक की दिवालियापन संपत्ति से इस राशि को चुराने की कोशिश की। हालांकि जांच सामग्री में कोई आरोपी नहीं है, इस बीच, यह पहले से ही नोटा बैंक में दुरुपयोग का छठा मामला है, और उनमें से एक, क्रेडिट संस्थान के पूर्व नेताओं, भाइयों दिमित्री और वादिम एरोखिन के खिलाफ, पहले से ही अदालत में सुनवाई चल रही है। . पूर्व बैंक कर्मचारियों का मानना ​​है कि नए मामले में सामान्य मध्यस्थता कार्यवाही शामिल है, लेकिन कोई आपराधिक अपराध नहीं है।

कोमर्सेंट के अनुसार, मॉस्को सिटी कोर्ट के अपीलीय उदाहरण ने हाल ही में राजधानी के बाबुशकिंस्की कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसने पहले लगभग 820 मिलियन रूबल की कुल राशि के लिए पांच व्यक्तियों से संबंधित नोटा बैंक में कई खाते जब्त कर लिए थे। कोमर्सेंट के सूत्रों के अनुसार, राजधानी के पुलिस मुख्यालय के उत्तर-पूर्वी प्रशासनिक जिले के आंतरिक मामलों के निदेशालय के जांचकर्ताओं ने एक संबंधित याचिका दायर की, साथ ही एक दिवालिया बैंक की दिवालियापन संपत्ति से जमा राशि में पैसे के भुगतान पर रोक लगाने का अनुरोध किया। बीमा एजेंसी। इस साल मई में, उन्होंने बड़ी धोखाधड़ी के प्रयास के लिए एक आपराधिक मामला खोला (रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 159 के भाग 4)। अभी के लिए, नोटा बैंक की "दिवालियापन संपत्ति से धन की धोखाधड़ी करके चोरी के प्रयास के तथ्य" के लिए "अज्ञात व्यक्तियों" के खिलाफ जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं के अनुसार, "आपराधिक हमले का विषय" पांच व्यक्तियों - चार पुरुषों और एक महिला - की बैंक जमा पर बीमा मुआवजे की राशि थी। जांच सामग्री में लगभग 820 मिलियन रूबल की कुल राशि शामिल है। इसके मुख्य भाग में एक प्रसिद्ध व्यवसायी, सॉट्सइन्वेस्टबैंक के पूर्व मालिक सर्गेई ताबोलिन के फंड शामिल हैं - उनका हिस्सा 517 मिलियन रूबल से अधिक है।

जैसा कि जांचकर्ताओं ने स्थापित किया, 13 अक्टूबर 2015 को नोटा बैंक में एक अस्थायी प्रशासन की शुरुआत से कुछ घंटे पहले, सेंट्रल बैंक ऑफ रूस के निर्णय से, इन पांच नागरिकों ने क्रेडिट संस्थान के देनदारों में से एक के साथ एक ऋण समझौता किया। - पुगोविचिनो-5 एलएलसी, मॉस्को के पास विडनोय में पंजीकृत। खुले आंकड़ों के अनुसार, यह कंपनी जमीन की बिक्री और खरीद में लगी हुई थी, हालांकि फलों और जूतों की थोक और खुदरा बिक्री सहित कई दर्जन अन्य प्रकार की गतिविधियों को अतिरिक्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। ऋण समझौते के समापन के कुछ घंटों बाद, पुगोविचिनो-5 ने बैंक को अपना ऋण चुका दिया, उसकी संपार्श्विक अचल संपत्ति से बोझ हटा दिया गया, और जांच के अनुसार, संपत्ति स्वयं "बेची गई, और धन वापस कर दिया गया" उधारकर्ताओं के लिए" - वही श्री ताबोलिन और अन्य के लिए। "इन परिस्थितियों के बावजूद, इन व्यक्तियों ने जमा राशि की राशि में अपने दावों को शामिल करने के लिए आवेदन किया, जब तक कि उन्हें 12 अक्टूबर, 2015 को पहली प्राथमिकता वाले बैंक लेनदारों के रजिस्टर में ऋण के रूप में स्थानांतरित नहीं किया गया ताकि वे धन पुनः प्राप्त कर सकें। नोटा बैंक की दिवालियापन संपत्ति,'' - जांच सामग्री कहती है। हालांकि, मामले में अभी तक कोई आरोपी नहीं है. "अज्ञात व्यक्ति" वहां कथित अपराधियों के रूप में दिखाई देते हैं।

पुगोविचिनो-5 के ऋणदाताओं में से एक के वकील, अलेक्जेंडर समोडाइकिन ने कोमर्सेंट को बताया कि वह वकील-ग्राहक विशेषाधिकार से बंधे हैं और अपने ग्राहकों की अनुमति के बिना टिप्पणी देने के लिए अधिकृत नहीं हैं, केवल यह ध्यान देते हुए कि, उनकी राय में, "वे एक साधारण नागरिक विवाद को आपराधिक मामले में स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं"

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अप्रैल 2016 के अंत में नोटा बैंक में एक अस्थायी प्रशासन की शुरुआत और उसके बाद के दिवालियापन के बाद, ध्वस्त क्रेडिट संगठन के दिवालियापन ट्रस्टी ने भुगतान के लिए लेनदेन को अमान्य करने के लिए एक बयान के साथ मॉस्को आर्बिट्रेशन कोर्ट में आवेदन किया था। नोटा बैंक को पुगोविचिनो-5 का ऋण। मध्यस्थता में लंबी कार्यवाही के दौरान, पुनर्भुगतान को फिर भी फर्जी माना गया, और नोटा बैंक को 705.5 मिलियन रूबल से अधिक की राशि में ऋण बहाल किया गया। यह भी दिलचस्प है कि मध्यस्थता अदालतों ने एक अन्य लेनदेन के मामले पर भी विचार किया, जो अक्टूबर 2015 की शुरुआत से भी संबंधित था। फिर कुछ व्यक्तियों ने 506 मिलियन से 740 मिलियन रूबल तक की राशि एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरित करने का प्रयास किया। भविष्य में, ऋण चुकाते समय, तीसरी प्राथमिकता के लेनदारों के बीच से पहली प्राथमिकता में उनका स्थानांतरण प्राप्त करना। हालाँकि, दिवालियापन ट्रस्टी के दावों को अब तक नकारा गया है। इसके अलावा, मॉस्को आर्बिट्रेशन कोर्ट के अनुसार, यह स्थापित किया गया कि 5 अक्टूबर, 2015 के बाद से, नोटा बैंक में सभी इंट्राबैंक लेनदेन "औपचारिक प्रकृति के थे" और "दिवालियापन" की शर्तों के तहत "ग्राहक खातों में विशेष रूप से तकनीकी प्रविष्टियाँ" की गई थीं। ” . इस प्रकार, अदालत ने माना कि ये सभी "वास्तविक नकदी प्रवाह" नहीं थे।

गौरतलब है कि, कुछ रिपोर्टों के अनुसार, नोटा बैंक से धन चुराने के प्रयास के लिए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक और आपराधिक मामला छठा बन गया है। विशेष रूप से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और विशेष रूप से बड़े पैमाने पर गबन (भाग) के लेखों के तहत एक क्रेडिट संस्थान से धन की कथित चोरी के कई प्रकरणों पर मुख्य जांच रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के जांच विभाग द्वारा की जा रही है। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 160 के 4)। आपराधिक मामलों में से एक, जैसा कि कोमर्सेंट ने बताया, इस साल मई से राजधानी के ओस्टैंकिनो जिला न्यायालय में इसकी योग्यता के आधार पर विचार किया जा रहा है। आरोपी नोटा बैंक के पूर्व प्रबंधक और सह-मालिक दिमित्री और वादिम एरोखिन हैं। उन पर और उनके कथित साथी, भविष्यवक्ता नोना मिहाई पर 2.1 बिलियन रूबल से अधिक के गबन का आरोप है। नोटा बैंक और उसके एक ग्राहक - पीजेएससी मोस्टोट्रेस्ट से। हिरासत में मौजूद बैंकर भाई स्पष्ट रूप से अपने अपराध से इनकार करते हैं, जबकि उन्हें और बैंक के ग्राहकों को सलाह देने वाले भविष्यवक्ता ने सब कुछ कबूल कर लिया है और घर में नजरबंद होकर फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बैंक में कथित गबन की जांच के साथ कई घोटाले हुए जिसके कारण नए आपराधिक मामले शुरू हुए। इस प्रकार, ज्योतिषी के वकील मिहाई जांच के दायरे में आ गए, जिन्होंने कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुसार, शुल्क के लिए, उनके आपराधिक मुकदमे के "मुद्दे को सुलझाने" की कोशिश की। इसके अलावा नोटा बैंक की पूर्व वित्तीय निदेशक गैलिना मार्चुकोवा और उनकी बहन लारिसा के मामले की भी अलग से जांच की जा रही है. उन्होंने, अन्य बातों के अलावा, जैसा कि यह निकला, GUEBiPK के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के अरबपति कर्नल दिमित्री ज़खरचेंको के साथ सहयोग किया, जिन्होंने उन्हें क्रेडिट संस्थान के खिलाफ आगामी जांच कार्रवाइयों के बारे में सूचित किया।

जैसा कि फोर्ब्स यह पता लगाने में सक्षम था, तरलता की समस्याओं के अलावा, नोटा बैंक जल्द ही एक क्रेडिट संस्थान की ओर से नकली बैंक गारंटी के बड़े पैमाने पर मामले का सामना कर सकता है। बैंक के कई करीबी सूत्रों ने इस बारे में बात की. मंगलवार, 13 अक्टूबर को नोटा बैंक में छह महीने की अवधि के लिए सेंट्रल बैंक का अस्थायी प्रशासन पेश किया गया था। इस निर्णय का कारण "मौद्रिक दायित्वों के लिए लेनदारों के दावों को पूरा करने में विफलता" था। उसी समय, सेंट्रल बैंक ने लेनदारों के दावों को संतुष्ट करने पर तीन महीने की रोक लगा दी। यह निर्णय "बैंक दिवालियापन के संदर्भ में" लेनदारों की समानता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

कुछ संदिग्ध बैंक गारंटियों की पहचान की जा सकती है, उदाहरण के लिए, सरकारी खरीद पोर्टल के माध्यम से।

नोटा बैंक के करीबी सूत्रों में से एक का दावा है कि पिछले कुछ महीनों में कथित तौर पर नोटा बैंक के कर्मचारी एंटोन यूरीविच कोनोवलोव की ओर से संदिग्ध बैंक गारंटी को बैंक के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ सरकारी खरीद रजिस्टर में दर्ज किया गया है और स्वीकार किया गया है। तथ्य यह है कि नोटा बैंक में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है, इसकी सूचना क्रेडिट संस्थान के कॉल सेंटर में दी गई थी, और इसकी पुष्टि नोटा बैंक के कर्मचारी एंड्री शातालोव ने भी की थी, जो बैंक गारंटी से संबंधित है (वह बैंक में अधिक समय से काम कर रहा है) 10 वर्ष)। इसके अलावा, विश्वसनीय दस्तावेजों की तुलना में ऐसी गारंटियों में नोटा बैंक विभाग के उप महा निदेशक ऐलेना मत्युनिना के हस्ताक्षर भिन्न होते हैं। फिर भी, कोनोवलोव की भागीदारी के साथ सरकारी खरीद पोर्टल पर दसियों अरब रूबल की बैंक गारंटी जारी की गई, और उनमें से अंतिम को इस सप्ताह की शुरुआत में सिस्टम में दर्ज किया गया।

टर्टीचनी लॉ पार्टनर इवान टर्टीचनी का कहना है कि अगर यह साबित हो जाता है कि हस्ताक्षर नकली है, तो बैंक, पहली नज़र में, गारंटी के तहत कोई दायित्व नहीं लेता है। "हालांकि इसमें बारीकियां हो सकती हैं, उदाहरण के लिए, झूठी गारंटी वाली यह योजना मौजूदा बैंक कर्मचारियों द्वारा की गई थी और ग्राहक ने गारंटी जारी करने के लिए किसी मध्यस्थ को भुगतान नहीं किया था (जो अक्सर ऐसी योजनाओं में पाया जाता है), लेकिन सीधे बैंक को,'' इवान टेरटीचनी कहते हैं।

इस सप्ताह की शुरुआत से, कानूनी संस्थाएं - नोटा बैंक के ग्राहक - क्रेडिट संस्थान के संवाददाता खाते से अपनी धनराशि प्राप्त करने और निकालने में असमर्थ हैं। जैसा कि बैंक के एक सूत्र ने फोर्ब्स को बताया, यदि संवाददाता खाते में 250 मिलियन रूबल थे, तो लगभग 2.5 बिलियन मूल्य का भुगतान निकासी के लिए रखा गया था, समस्याओं ने उन व्यक्तियों को भी प्रभावित किया, जिनके लिए नकद निकासी के लिए 10,000 रूबल की सीमा निर्धारित की गई थी एटीएम और बैंक कार्यालयों से.

जैसा कि बैंक के एक करीबी सूत्र बताते हैं, सेंट्रल बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं करने, बल्कि एक अस्थायी प्रशासन शुरू करने का निर्णय मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि बैंक की देनदारियां रक्षा, अंतरिक्ष और कई राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा बनाई गई हैं। परमाणु क्षेत्र.

बैंक की तरलता को एक गंभीर झटका बैंक के बांड इश्यू की पेशकश के तहत भुगतान के साथ-साथ भाइयों अरकडी और बोरिस रोटेनबर्ग - मोस्टोट्रेस्ट और ट्रांसस्ट्रॉयमेखानिज़ात्सिया से जुड़े उद्यमों द्वारा धन की निकासी के कारण हुआ। इसके अलावा, धनराशि का एक हिस्सा एफएसयूई एटीईकेएस द्वारा वापस ले लिया गया, जो संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसओ) का हिस्सा है। बैंक के एक करीबी सूत्र का कहना है, "एक दर्जन ग्राहकों पर लगभग 50 अरब रूबल की देनदारी थी, पिछले कुछ महीनों में बड़े ग्राहकों ने 20 अरब रूबल निकाल लिए थे।"

बैंक ऑफ रशिया और नोटा बैंक ने स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की।

https://www.site/2018-11-01/sud_arestoval_dmitria_erohina_po_delu_o_smerti_biznesmena_u_nochnogo_kluba_play_cafe

दिमित्री इरोखिन निकिता टेलिज़ेंको

आज, क्षेत्र के लिए रूसी संघ की जांच समिति के जांच विभाग के अनुरोध पर, कुरगन सिटी कोर्ट ने दिमित्री एरोखिन को 2 महीने के लिए गिरफ्तार कर लिया, जिस पर प्ले कैफे नाइट क्लब के पास व्यवसायी इगोर लियोनोव की मौत का आरोप है। साइट संवाददाता की रिपोर्ट। उस व्यक्ति पर रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 115 के भाग 2 ("जानबूझकर मामूली शारीरिक नुकसान पहुंचाना"), रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 213 के भाग 1 के अनुच्छेद "ए" ("गुंडागर्दी") के तहत आरोप लगाया गया था। ”) और रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 111 का भाग 4 ("जानबूझकर गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाना, लापरवाही से पीड़ित की मौत का कारण")।

जैसा कि विशेष रूप से महत्वपूर्ण मामलों के अन्वेषक इवान बेज़बोरोडोव ने आज अदालत में कहा, कानून के व्यवस्थित उल्लंघन और चल रहे अपराधों के कारण एरोखिन के खिलाफ कोई अन्य निवारक उपाय नहीं चुना जा सकता है। तो, उनके अनुसार, इस साल 7 अप्रैल को, उन्होंने एली पेली कैफे के आगंतुकों में से एक को दर्दनाक पिस्तौल से गोली मार दी, जुलाई 2018 में उन्होंने अपनी पत्नी की पिटाई की, और 25 अक्टूबर को आरोपी और एक दोस्त ने पिटाई की मालिबू कैफे में दो आगंतुक।

इगोर लियोनोव की मौत के मामले में, प्रारंभिक जांच के दौरान यह स्थापित हुआ कि एरोखिन ने व्यवसायी को चाकू से मारा, जिसके बाद उसने पीड़ित को अज्ञात दर्दनाक हथियार से गोली मार दी। घटनास्थल पर मिले कारतूसों की जांच से पता चला कि जिस हथियार से गोली चलाई गई थी, उसे एरोखिन ने ही लोड किया था।

प्रारंभिक जांच के दौरान, कई गवाहों से पूछताछ की गई, विशेष रूप से प्ले कैफे एलएलसी स्कुरिखिन के निदेशक से। बाद वाले ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। हालाँकि, टेलीफोन वार्तालापों के विस्तृत विश्लेषण से पता चला कि एरोखिन और स्कुरिखिन संपर्क बनाए रखते हैं।

पीड़ितों के साथ टकराव से भी एरोखिन के अपराध में शामिल होने की पुष्टि हुई। हालाँकि, कुछ पीड़ितों ने एरोखिन से शारीरिक हिंसा की आशंका के कारण टकराव में भाग लेने से इनकार कर दिया, बेज़बोरोडोव ने कहा।

निकिता टेलिज़ेंको

वहीं, एरोखिन ने आज खुद अदालत में कहा कि उन्होंने हथियार का इस्तेमाल केवल आत्मरक्षा में किया था। "मेरा मानना ​​​​है कि रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 111.4, इसे हल्के ढंग से कहें तो, मुझ पर लागू है, मैंने गोली नहीं चलाई, लेकिन जब युवक मुझ पर कूदने लगा तो मैंने चाकू से जवाबी हमला करना शुरू कर दिया, " उसने कहा।

आरोपी ने यह भी कहा कि उसकी पत्नी के साथ विवाद पहले ही सुलझ चुका है और उसे उससे कोई शिकायत नहीं है। खुद से बात करते हुए, दिमित्री एरोखिन ने कहा कि वह एक गायक के रूप में काम करते हैं और कुरगन में कई प्रतिष्ठानों में जाने जाते हैं। उनका कहना है कि उनके आस-पास के सभी लोगों के साथ उनके दोस्ताना संबंध हैं।

एरोखिन ने यह भी कहा कि उन्हें लियोनोव की मौत के 8 घंटे बाद पुलिस ने हिरासत में लिया था, जब वह ईमानदारी से स्वीकारोक्ति के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास जाने वाले थे, "लेकिन पुलिस तेज़ थी।"

निकिता टेलिज़ेंको

एरोखिन ने अदालत से घर की गिरफ्तारी के रूप में उसके लिए एक निवारक उपाय चुनने का अनुरोध किया।

इगोर लियोनोव का शव 9 जुलाई की रात को सोवेत्सकाया स्ट्रीट पर मकान नंबर 128 के पास, प्ले कैफे से ज्यादा दूर नहीं, हिंसक मौत के निशान के साथ मिला था। जांच समिति की पूर्व संध्या पर घोषित जांच संस्करण के अनुसार, 9 जुलाई, 2018 की आधी रात के बाद, दिमित्री एरोखिन ने नशे में रहते हुए, पीड़ित के साथ आपसी लड़ाई के दौरान, बाएं पिंडली क्षेत्र में चाकू मार दिया। एक चाकू। हमले से छिपते हुए, युवक पड़ोसी यार्ड में चला गया, जहां इरोखिन ने पीड़ित के शरीर पर सीमित विनाश की बंदूक से कम से कम दो गोलियां चलाईं। थोड़े समय बाद, युवक की उसके बाएं पैर में घाव के कारण, अत्यधिक खून बह जाने के कारण मृत्यु हो गई।

एक महीने बाद ही इस अपराध पर व्यापक ध्यान गया, जब यह ज्ञात हुआ कि मौत का मुख्य संदिग्ध, व्यवसायी, फरार था, उसके पास जगह न छोड़ने का कोई लिखित वचन भी नहीं था; आधिकारिक तौर पर, कुर्गन क्षेत्र की जांच समिति की जांच समिति ने इस संबंध में कहा कि आपराधिक मामला शुरू करने में लगने वाला समय अपराध को वर्गीकृत करने की कठिनाइयों के कारण था।

जैसा कि रूसी संघ की जांच समिति की क्षेत्रीय जांच समिति के विशेष रूप से महत्वपूर्ण मामलों के अन्वेषक इवान बेज़बोरोडोव ने आज वेबसाइट पर कहा, वह दिमित्री एरोखिन के हाथों सभी पीड़ितों से उनके द्वारा किए गए अपराधों के बारे में जांच समिति को गोपनीय रूप से रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं। प्रतिबद्ध।