Bilješka banka Dmitry Erokhin rečenica. Računovođa Nota banke svedočio je protiv Zaharčenka. Nota-Bank je otvorila niz novih poslovnica

Kako Life saznaje, informacije dobijene od finansijske direktorice Nota banke Galine Marchukove pomogle su istrazi da prikupi dokaze neophodne za istragu nezakonitih aktivnosti vršioca dužnosti načelnika Direkcije “T” GUEBiPK Ministarstva unutrašnjih poslova. Poslova Rusije, pukovnik Dmitrij Zaharčenko.

Operativci koji istražuju krivični slučaj krađe u Nota banci, slušajući operativne materijale - snimke telefonskih razgovora Galine Marčukove, koje je vodila od 2015. do njenog hapšenja (avgust 2016.), počeli su da proveravaju sagovornike bankara. Tada su kontaktirali Dmitrija Zaharčenka, pukovnika Uprave "T" GUEBiPK Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije.

Zahvaljujući mukotrpnom radu na provjeravanju pretplatnika Marčukove, pukovnik Zaharčenko je također ušao u mrežu, kaže izvor Life upoznat sa istragom. Prema njegovim riječima, Marčukova i Zaharčenko su se dobro poznavali.

Prema Life-u, istražitelji su navodno ponudili Galini Marčukovoj dogovor, znajući za njeno loše zdravlje: žena je podvrgnuta operaciji nedugo prije hapšenja u augustu 2016., a u istražnom zatvoru njeno zdravlje se počelo pogoršavati.

Za otkrića Galine Marčukove, istražitelji su obećali da će mjeru zabrane promijeniti sa hapšenja na pismenu obavezu da neće napuštati mjesto ili kućni pritvor. Ovaj razgovor je vođen početkom septembra u istražnom zatvoru u kojem se Marčukova nalazi od 15. avgusta 2016. godine.

Uveče 8. septembra 2016. godine, pukovnika Dmitrija Zaharčenka uhapsili su službenici Uprave „M“ FSB Ruske Federacije, a sutradan, 9. septembra, Presnenski sud ga je uhapsio pod optužbom za primanje mita, zlostavljanje. vlasti i ometanja pravde i provođenja prethodne istrage. Međutim, govoreći na sudu, pukovnik je kategorički odbacio sve optužbe istrage i zatražio da ga ostave na slobodi, pozivajući se na činjenicu da o njemu izdržava dvoje male djece. Ipak, sud je policajca poslao u pritvor na dva mjeseca.

Tri dana kasnije, 12. septembra 2016, drugi moskovski okružni sud, Tverskoj, razmatrao je zahtev istrage da se Galina Marčukova produži za dva meseca.

Slušajući presudu sudije Aleksandra Merkulova o produženju pritvora za dva meseca, Marčukova je bila veoma uznemirena što će naredna dva meseca morati da provede u ćeliji u prestoničkom istražnom zatvoru broj 6, kaže izvor Lajfa.

Dogovor je očigledno propao. Ili su istražitelji smatrali da je Marčukovo svjedočenje o Dmitriju Zaharčenku nedovoljno, ili su bili uvjereni da će ona biti sigurnija u ćeliji, kaže izvor Life’s.

Predstavnici istrage i Galina Marchukova odbili su službeno potvrditi informacije o navodnom svjedočenju pukovnika Dmitrija Zaharčenka za Life, pozivajući se na tajnost istrage.

Prema agencijama za provođenje zakona, Marčukova je učestvovala u krađi 26 milijardi rubalja iz Nota banke zajedno sa čelnicima kreditne institucije - braćom Dmitrijem i Vadimom Erokhinom. Cijeli trojac priveden je u avgustu 2016. godine pod optužbom za krađu. Kreditnoj instituciji je u novembru 2015. godine Centralna banka Ruske Federacije oduzela licencu.

Tokom pretresa u stanu koji pripada sestri pukovnika policije Dmitrija Zaharčenka, u njegovoj kancelariji iu njegovom automobilu, istražitelji su pronašli oko 9 milijardi rubalja (u dolarima, evrima i rubljama).

Osim toga, prema pisanju medija, FSB je došao do dokumenata o računima ofšor kompanija registrovanih na ime 53-godišnjeg Viktora Zaharčenka, oca Dmitrija Zaharčenka, na čijih šest računa, uglavnom u Rothschild banci i filijali u Ženevi Drezdner banke pronađeno je ukupno oko 300 miliona eura. Prema rečima branioca Dmitrija Zaharčenka, Jurija Novikova, nisu sprovedene nikakve istražne radnje povodom ove činjenice i oni ne znaju ništa o bilo kakvim računima.

U vezi sa bivšom finansijskom direktorkom Nota banke Galinom Marčukovom i njenom sestrom Larisom. Oni se terete za krađu 350 miliona rubalja bankarskih sredstava. U sklopu paralelnog visokog slučaja protiv bivšeg pukovnika Zaharčenka, Marčukova je svjedočila protiv njega.

U konačnoj verziji, optužnice su podignute protiv Galine i Larise Marčukova, njihove prijateljice, gatare None Mikhai, kao i bivšeg suvlasnika banke Dmitrija Erokina. Svi se terete za krađu 350 miliona rubalja u grupi lica.

Istragom je utvrđeno da su okrivljeni po prethodnoj zaveri počinili krađu 350 miliona rubalja iz Nota banke. Da bi to učinili, privukli su Pharmster LLC (organizaciju specijaliziranu za nabavku medicinske opreme) kao klijenta banke, koju je zastupao generalni direktor Tarlykov, koji nije znao za kriminalne planove svojih saučesnika.

Osumnjičeni su ubedili Tarlikova da od njihove banke dobije kredit od 350 miliona rubalja po povlašćenim uslovima za profitabilnu kupovinu opreme od određene kompanije pod nazivom Elite Project LLC. Tarlikov je pristao, primio novac na svoj račun i istog dana prebacio sredstva na račun Elite Projecta. Međutim, ispostavilo se da je Elite Project lažna kompanija, koja je zapravo pripadala optuženom. Ukradena sredstva zajednički su podijeljena među učesnicima kriminalne šeme, a Tarlykov je ostao s dugom od 350 miliona rubalja.

Dok je trajao paralelni slučaj bivšeg pukovnika Zaharčenka, postalo je poznato da je on u bliskim prijateljskim odnosima s Galinom i Ljudmilom Marčukovom. Iza njih je postavljena “prisluškica”, što je dalo rezultate. Konkretno, operativci su snimili nekoliko razgovora između Ljudmile Marčukove i gatare None Mikhai. Potonji je blisko komunicirao sa menadžmentom banke, nizom njenih klijenata i velikim privrednicima. Prema navodima istražitelja, ona je učestvovala i u krađi sredstava Nota banke. Ljudmila im je direktno telefonom rekla da im „Dimka” govori o svim predstojećim događajima Ministarstva unutrašnjih poslova. Marčukova je Mihaju prenela i informacije „od Dimke” u vezi sa brojnim biznismenima koji su upoznati sa gatarom.

Kasnije, 25. decembra 2015., zaposleni su zabilježili kako je Zakharchenko u 21:20 u blizini kuće 10, zgrada 1 u ulici Malaya Bronnaya lično primio mito od 7 miliona rubalja od Anatolija Pšegornickog. Izvor Rosbalta tvrdi da je Pšegornicki upoznat i sa Ljudmilom Marčukovom.

Tako je Zaharčenko dobio oko 30 miliona rubalja novčane naknade od osoba povezanih sa Nota bankom. Za ovaj novac, Zakharchenko je predstavnicima banke dao „pokriće“ za njihove nezakonite aktivnosti.

Međutim, dugo vremena nije bilo moguće obezbijediti zaštitu optuženima za prevaru. U junu 2016. godine pokrenut je slučaj velike krađe protiv top menadžera banke. Uprava banke, uključujući Galinu i Ljudmilu Merčukov, privedena je.

Protiv Zaharčenka se nastavilo. Ubrzo su razjašnjene okolnosti primanja mita, a i on je otišao u zatvor. Tokom istrage, Pšegornicki i sestre Marčukov dali su dokaze protiv njega.

Istražuje se još jedan slučaj zloupotrebe u Nota banci.

Kako Kommersant saznaje, metropolitanska policija istražuje još jedan krivični slučaj pokušaja krađe velikih razmjera iz Nota banke, koja je propala prije tri godine. Prema istražiteljima, neposredno prije uvođenja privremene uprave u kreditnoj instituciji, iz nje je izvučeno više od 800 miliona rubalja, a potom su taj iznos pokušali ukrasti iz stečajne mase banke pod krinkom obeštećenja od osiguranja. Dok u istražnim materijalima nema optuženih, u međuvremenu je ovo već šesti slučaj zloupotrebe u Nota banci, a jedan od njih, protiv bivših čelnika kreditne institucije, braće Dmitrija i Vadima Erokina, već se vodi na sudu. . Bivši zaposleni u banci smatraju da se u novom slučaju radi o običnom arbitražnom postupku, ali ne io krivičnom djelu.

Prema pisanju Komersant-a, žalbena instanca Moskovskog gradskog suda nedavno je potvrdila odluku Babuškinskog suda u glavnom gradu, koji je prethodno zaplenio nekoliko računa u Nota banci koji su pripadali pet lica u ukupnom iznosu od skoro 820 miliona rubalja. Prema izvorima Komersanta, istražitelji Uprave unutrašnjih poslova za Sjeveroistočni upravni okrug glavnog sjedišta policije podnijeli su odgovarajući zahtjev, kao i zahtjev za zabranu isplate novca iz stečajne mase banke u stečaju u depozit. Agencija za osiguranje. Još u maju ove godine pokrenuli su krivični postupak za pokušaj teške prevare (član 30. i dio 4. člana 159. Krivičnog zakona Ruske Federacije). Za sada se vodi istraga protiv “NN lica” zbog “činjenice pokušaja krađe prevarom sredstava iz stečajne mase” Nota banke. Prema istražiteljima, “predmet krivičnog napada” bio je iznos obeštećenja iz osiguranja na bankovnim depozitima pet osoba - četiri muškarca i jedne žene. Istražni materijali uključuju ukupan iznos od skoro 820 miliona rubalja. Njegov glavni dio čine sredstva poznatog biznismena, bivšeg vlasnika Sotsinvestbank Sergeja Tabolina - njegov udio iznosi više od 517 miliona rubalja.

Kako su utvrdili istražitelji, samo nekoliko sati prije uvođenja privremene uprave u Nota banci 13. oktobra 2015. godine, odlukom Centralne banke Rusije, ovih pet građana sklopilo je ugovor o kreditu sa jednim od dužnika kreditne institucije. - Pugovichino-5 LLC, registrovano u Vidnoye kod Moskve. Prema otvorenim podacima, ova firma se bavila kupoprodajom zemljišta, iako je kao dopunska bila navedena još nekoliko desetina djelatnosti, uključujući veleprodaju i maloprodaju voća i obuće. Nekoliko sati nakon sklapanja ugovora o kreditu Pugovichino-5 je otplatio dug banci, teret je skinut sa kolateralne nekretnine, a sama imovina je, prema istrazi, „prodana, a sredstva vraćena zajmoprimcima” - isti gospodin Tabolin i drugi. “Uprkos ovim okolnostima, ova lica su podnijela zahtjev za uključivanje njihovih potraživanja u iznos depozita do prenošenja 12. oktobra 2015. godine kao kredit u registar prvotnih bankarskih povjerilaca radi ponovnog prijema sredstava od stečajna masa Nota banke”, navodi se u istražnom materijalu. Međutim, u ovom slučaju još nema optuženih. Tu se pojavljuju “neidentifikovana lica” kao navodni kriminalci.

Advokat jednog od zajmodavaca Pugovichino-5, Aleksandar Samodaikin, rekao je Komersantu da je vezan privilegijama advokata i klijenta i da nije ovlašten da daje komentare bez dozvole svojih klijenata, napominjući samo da su, po njegovom mišljenju, „oni pokušavaju da običan građanski spor prebace u krivični predmet "

Treba napomenuti da se nakon uvođenja privremene uprave u Nota banci i njenog naknadnog bankrota krajem aprila 2016. godine, stečajni upravnik propale kreditne organizacije obratio Arbitražnom sudu u Moskvi sa izjavom da poništi transakciju radi otplate dug Pugovičino-5 prema Nota banci. Tokom dugotrajnih arbitražnih postupaka, otplata je ipak priznata kao fiktivna, a dug Nota banci je vraćen u iznosu od više od 705,5 miliona rubalja. Zanimljivo je i da su arbitražni sudovi razmatrali i slučaj još jedne transakcije, koja se takođe odnosila na početak oktobra 2015. godine. Tada su neki pojedinci pokušali prebaciti s jednog računa na drugi iznose od 506 miliona do 740 miliona rubalja. da se ubuduće, prilikom otplate dugova, postigne njihov prelazak sa povjerilaca trećeg reda na prvi. Međutim, potraživanja stečajnog upravnika do sada su odbijena. Pored toga, prema Arbitražnom sudu u Moskvi, utvrdio je da su od 5. oktobra 2015. sve unutarbankarske transakcije u Nota banci „bile formalne prirode“ i da su „isključivo tehnički unosi na račune klijenata“ izvršeni u uslovima njene „nelikvidnosti“. ” . Stoga je sud smatrao da sve to nisu „stvarni novčani tokovi“.

Vrijedi napomenuti da je, prema nekim izvještajima, još jedan krivični postupak protiv NN lica zbog pokušaja krađe sredstava iz Nota banke postao šesti. Glavnu istragu vodi istražni odjel Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije o nizu epizoda navodne krađe sredstava od kreditne institucije prema člancima prijevare posebno velikih razmjera i pronevjera posebno velikih razmjera (dio 4 člana 160 Krivičnog zakona Ruske Federacije). Jedan od krivičnih predmeta, kako je rekao Komersant, razmatra se u meritumu od maja ove godine u Okružnom sudu glavnog grada Ostankino. Optuženi su bivši menadžeri i suvlasnici Nota banke Dmitrij i Vadim Erokhin. Oni i njihova navodna saučesnica, gatara Nona Mihai, optuženi su za pronevjeru više od 2,1 milijarde rubalja. iz Nota banke i jednog od njenih klijenata - PJSC Mostotrest. Braća bankari, koji se nalaze u pritvoru, kategorički negiraju krivicu, dok su gatara koja ih je savjetovala i klijenti banke sve priznali i čekaju presudu u kućnom pritvoru.

Treba napomenuti da je istragu o navodnim malverzacijama u banci pratio niz afera koje su dovele do pokretanja novih krivičnih postupaka. Tako se pod istragu našao i gatarin advokat Mihai, koji je, prema riječima policijskih službenika, uz naknadu pokušao da "riješi pitanje" njenog krivičnog gonjenja. Osim toga, odvojeno se istražuje i slučaj bivše finansijske direktorice Nota banke Galine Marchukove i njene sestre Larise. Oni su, između ostalog, kako se ispostavilo, sarađivali sa milijarderom pukovnikom iz Ministarstva unutrašnjih poslova GUEBiPK Dmitrijem Zaharčenkom, koji ih je obavijestio o predstojećim istražnim radnjama protiv kreditne institucije.

Kako je Forbes mogao da sazna, pored problema sa likvidnošću, Nota banka bi uskoro mogla biti izložena masovnom izdavanju lažnih bankarskih garancija u ime kreditne institucije. O tome je govorilo više izvora bliskih banci. U utorak, 13. oktobra, u Nota banci je uvedena privremena uprava Centralne banke na period od šest mjeseci. Razlog za ovu odluku je “nenamirenje potraživanja povjerilaca za novčane obaveze”. Istovremeno, Centralna banka je uvela tromjesečni moratorijum na namirenje potraživanja povjerilaca. Ova odluka je donesena kako bi se osigurala ravnopravnost povjerilaca "u kontekstu bankovne nelikvidnosti".

Neke sumnjive bankarske garancije mogu se identifikovati, na primjer, putem portala državnih nabavki.

Jedan od izvora blizak Nota banci tvrdi da su u posljednjih nekoliko mjeseci sumnjive bankarske garancije upisane u registar državnih nabavki sa elektronskim potpisom banke, navodno u ime službenika Nota banke Antona Jurijeviča Konovalova i prihvaćene. Činjenica da u Nota banci nema takvog radnika prijavljena je u pozivnom centru kreditne institucije, a to je potvrdio i službenik Nota banke Andrej Šatalov, koji se bavi bankarskim garancijama (u banci radi više od 10 godina). Osim toga, potpisi zamjenice generalnog direktora odjela Nota banke, Elene Matyunine, na takvim garancijama razlikuju se u poređenju sa pouzdanim dokumentima. Ipak, na portalu državnih nabavki uz Konovalovo učešće izdate su bankarske garancije vrijedne desetine milijardi rubalja, a posljednje od njih unesene su u sisteme početkom ove sedmice.

Tertychny Law partner Ivan Tertychny kaže da ako se dokaže da je potpis lažan, onda banka, na prvi pogled, ne snosi nikakve obaveze po garanciji. “Iako može biti nijansi ako su, na primjer, ovu šemu sa lažnim garancijama izveli sadašnji zaposlenici banke i klijent je platio izdavanje garancije ne posredniku (što se najčešće nalazi u takvim šemama), već direktno u banku,” kaže Ivan Tertychny.

Pravna lica - klijenti Nota banke od početka ove sedmice nisu u mogućnosti da primaju i podižu svoja sredstva sa korespondentnog računa kreditne institucije. Kako je za Forbes rekao izvor u banci, ako je na korespondentnom računu bilo 250 miliona rubalja, za podizanje je stavljeno oko 2,5 milijardi uplata, problemi su pogodili i pojedince, za koje je postavljen limit od 10.000 rubalja za podizanje gotovine. sa bankomata i ureda banaka.

Kako objašnjava izvor blizak banci, odluka Centralne banke da ne oduzme licencu, već da uvede privremenu upravu, prvenstveno je posledica činjenice da obaveze banke formiraju brojna državna preduzeća u sektoru odbrane, svemiru i nuklearni sektori.

Ozbiljan udarac likvidnosti banke izazvala je isplata po ponudi emisije obveznica banke, kao i povlačenje sredstava od strane preduzeća povezanih sa braćom Arkadijem i Borisom Rotenbergom - Mostotrest i Transstroymekhanizacija. Također, dio sredstava je povukao FSUE ATEKS, koji je dio Federalne službe sigurnosti (FSO). Desetak klijenata činilo je oko 50 milijardi rubalja obaveza, 20 milijardi su povukli veliki klijenti u proteklih nekoliko mjeseci“, kaže izvor blizak banci.

Banka Rusije i Nota banka nisu komentarisali situaciju.

https://www.site/2018-11-01/sud_arestoval_dmitriya_erohina_po_delu_o_smerti_biznesmena_u_nochnogo_kluba_play_cafe

Dmitrij Erokhin Nikita Teliženko

Gradski sud u Kurganu danas je, na zahtjev Istražnog odjela Istražnog komiteta Ruske Federacije za region, uhapsio na 2 mjeseca Dmitrija Erokina, koji je optužen za smrt biznismena Igora Leonova u blizini noćnog kluba Play Cafe, izvještava dopisnik sajta. Čovjek je optužen na osnovu dijela 2. člana 115. Krivičnog zakona Ruske Federacije („Namjerno nanošenje lake tjelesne povrede”), stav „a” dijela 1. člana 213. Krivičnog zakona Ruske Federacije („Huliganizam” ”) i dio 4. člana 111. Krivičnog zakona Ruske Federacije („Namjerno nanošenje teške tjelesne ozljede, uzrokujući smrt žrtve iz nehata“).

Kako je danas na sudu rekao istražitelj za posebno važne slučajeve Ivan Bezborodov, protiv Erokina se ne može izabrati nijedna druga preventivna mjera zbog sistematskog kršenja zakona i zločina koji su u toku. Tako je, prema njegovim riječima, 7. aprila ove godine iz traumatskog pištolja pucao na jednog posjetitelja kafića Eli Peli, u julu 2018. pretukao suprugu, a 25. oktobra optuženi i prijatelj su pretukli dva posetioca kafea Malibu.

U slučaju smrti Igora Leonova, tokom preliminarne istrage utvrđeno je da je Erokhin udario biznismena nožem, nakon čega je pucao u žrtvu neidentifikovanim traumatskim oružjem. Pregled metaka pronađenih na licu mesta pokazao je da je oružje iz kojeg je pucano napunio lično Erokhin.

Tokom preliminarne istrage saslušan je niz svjedoka, a posebno direktor Play Cafe LLC Skurikhin. Potonji je izjavio da ne zna ništa o tome šta se dogodilo. Međutim, detaljna analiza telefonskih razgovora pokazala je da Erokhin i Skurikhin održavaju kontakt.

Suočavanje sa žrtvama također je potvrdilo Erokhinovu umiješanost u počinjenje zločina. Međutim, neke od žrtava su odbile da učestvuju u sukobima zbog straha od Erokhinovog fizičkog nasilja, rekao je Bezborodov.

Nikita Teliženko

Istovremeno, sam Erokhin je danas na sudu izjavio da je oružje koristio samo u samoodbrani. “Vjerujem da je član 111.4 Krivičnog zakona Ruske Federacije, najblaže rečeno, nategnut na mene, nisam pucao, već sam počeo da uzvratim nožem tek nakon što je mladić počeo da skače na mene, " on je rekao.

Optuženi je također naveo da je sukob sa njegovom suprugom već riješen i da ona nema pritužbi na njega. Govoreći sam sa sobom, Dmitrij Erokhin je rekao da radi kao pjevač i da je poznat u mnogim ustanovama u Kurganu. Sa svima oko sebe, kaže, ima prijateljske odnose.

Erokhin je takođe izjavio da ga je policija privela 8 sati nakon Leonovljeve smrti, kada se spremao da ode u agencije za provođenje zakona na iskreno priznanje, "ali policija je bila brža".

Nikita Teliženko

Erokhin je zatražio od suda da mu odabere preventivnu mjeru u vidu kućnog pritvora.

Telo Igora Leonova otkriveno je u noći 9. jula u blizini kuće broj 128 u ulici Sovetskaya, nedaleko od Play Cafea, sa znacima nasilne smrti. Prema istražnoj verziji, objavljenoj uoči Istražnog komiteta Istražnog komiteta, nakon ponoći 9. jula 2018., Dmitrij Erokhin je u alkoholisanom stanju, tokom međusobne tuče sa žrtvom, ubo ovu drugu u predjelu lijeve potkoljenice. nož. Sakrivajući se od napada, mladić je otišao u susjedno dvorište, gdje je Erokhin ispalio najmanje dva hica iz vatrenog oružja ograničenog razaranja u tijelo žrtve. Ubrzo kasnije, mladić je preminuo od rane na lijevoj nozi, zakomplikovane velikim gubitkom krvi.

Zločin je dobio široku pažnju tek mjesec dana kasnije, nakon što se saznalo da je glavni osumnjičeni za smrt, biznismen, na slobodi, čak nije imao ni pismenu obavezu da ne napusti mjesto. Zvanično, Istražni komitet Istražnog komiteta za Kurgansku oblast je s tim u vezi saopćio da je dužina pokretanja krivičnog postupka nastala zbog teškoća u kvalifikaciji krivičnog djela.

Kako je danas na sajtu izjavio Ivan Bezborodov, istražitelj za posebno važne slučajeve Regionalnog istražnog komiteta Istražnog komiteta Ruske Federacije, traži od svih žrtava od strane Dmitrija Erokina da povjerljivo prijave Istražni komitet o zločinima koje je on izvršio. počinio.