Bankár serkin. Habarovszk volt bankárja és filantrópja közvetlenül a gyarmatról vezette a legnagyobb pénzügyi piramist. Maxim Serkin egykori bankár, aki csalásért büntetett, pénzügyi piramist szervezett a kolóniáról
Mint a Kommerszant tudomására jutott, a csalásért elítélt, újabb ítéletre váró Makszim Serkin volt bankár egy nagy pénzügyi piramist szervezett a kolónián, amelynek tevékenységét közvetlenül az őrizetből irányította. A Szerkin professzor, a közgazdasági tudományok doktora által irányított hitel- és fogyasztói szövetkezetek négy évig működtek Oroszország 17 régiójában, és ez idő alatt több mint 6 milliárd rubelt loptak el a betétesektől – írja az AmurMedia hírügynökség a Kommerszantra hivatkozva.
A Korrupcióellenes Igazgatóság rég nem tartott ekkora méretű rendezvényt. Mindössze két nap alatt, október 30-án és 31-én a Belügyminisztérium területi szerveivel együtt a GUEBiPK tisztjei 180 címen végeztek házkutatást Moszkvában, St. A nyomozati és operatív intézkedések során több mint 200 fiktív cég pénzügyi dokumentációját, pecsétjét, sőt egy igen ritka speciális aláírás-hamisító eszközt is lefoglaltak. A fővárosban és Szentpéterváron, valamint Habarovszk és Primorszkij területen az ügy nyolc fő vádlottját vették őrizetbe. alapján büntetőeljárást kezdeményező Belügyminisztérium Vizsgálati Főosztályának kérelmére. 210. cikk és az Art. 2. része. Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 172.2. cikke (bűnközösség szervezete pénzszerzés céljából) mindegyiküket őrizetbe vette a bíróság.
A vizsgálat során kiderült, hogy Oroszország egész területén működő 22 fogyasztási hitelszövetkezet (CCC), amelyek 2013 óta rendelkeznek a Központi Bank engedélyével, vonzottak pénzt befektetőktől ingatlanobjektumok - lakások és üzleti központok - építésére. Az ügyfeleket a megemelt, évi 16-20%-ot elérő osztalékfizetés csábította, míg a bankok legfeljebb 10%-ot kínáltak a betéteseknek. A pénzügyi piramis elve alapján működő szövetkezet kizárólag az új befektetők terhére fizetett.
A bűnüldöző szervek tisztviselői szerint a piramis, amelynek mottója "Spóroljunk és gyarapítsunk", teljesen törvényesen járt el: minden állampolgárral kötött szerződést megfelelően kötöttek meg. Ugyanakkor a CCP-ügyfeleket még az állítólagos építés alatt álló helyszínekre is elvitték, irodákban pedig projektbemutatókat rendeztek. A Belügyminisztérium megjegyzi, hogy a betétesek között jó néhány nyugdíjas volt, akik mindegyike 30-400 ezer rubelt adott a csalás szervezőinek. És néhány száz ember a 25 000-ből, aki elvesztette a pénzét, több tíztől százmillió rubelig fektetett be a CPC-be. A szövetkezetek négy év alatt összesen több mint 6 milliárd rubelt gyűjtöttek össze.
A piramis ez év nyarán kezdett összeomlani, amikor szinte mind a 22 CPC nem csak hogy abbahagyta a kamatfizetést, de általában nem volt hajlandó visszafizetni a befektetett pénzt a betéteseknek. Mint kiderült, a szövetkezetek kizárólag az új befektetők terhére fizettek osztalékot. Ennek eredményeként a megtévesztett polgárok elkezdték ostromolni a KKP-hivatalokat, pénzük visszaszolgáltatását követelve, és hamarosan csalással kapcsolatos vádak kezdtek özönleni a bűnüldöző szervek felé.
A GUEBiPK munkatársai megállapították, hogy a részvényesektől kapott pénzt hitelszerződések keretében több mint 300 partner számlájára utalták Moszkvában, Szentpéterváron és a Habarovszki Területen. Egyikük sem folytatott pénzügyi és gazdasági tevékenységet.
Az ügynökök megállapították, hogy a Távol-Keleten jól ismert üzletember és filantróp, Maxim Serkin szervezte a pénzügyi piramist. Egy időben a Vostokcreditbank igazgatótanácsának elnöke volt (2010 novemberében megfosztották jogosítványától, 2011 februárjában pedig csődöt jelentett), és egyszerre öt árvaház vagyonkezelője volt a Habarovszki Területen. A bank csődje után a habarovszki Grant építőipari holdingot vezette.
Makszim Szerkin a rendőrség szerint azonnali üzenetküldők segítségével irányította a pénzügyi piramist Jekatyerina Druzsinina (akit szintén letartóztattak) közvetlenül a kolóniáról, ahol 2015 nyarán a habarovszki Központi Kerületi Bíróság ítéletével került. Maxim Serkint 2009 és 2010 között több csalásban találták bűnösnek, amelyek illegális áfa-visszatérítéssel kapcsolatosak voltak. Több tízmillió rubel államtól való elsikkasztásáért három év börtönt és 500 000 rubel pénzbüntetést kapott a vádlott, aki teljes mértékben elismerte bűnösségét. Ne feledje, hogy az ügyészség fellebbezett ez ellen az ítélet ellen, mivel azt túl szigorúnak ítélte. A másodfokú bíróság azonban helybenhagyta a járásbíróság döntését.
Mandátumának kétharmadának letöltése után Makszim Serkin feltételes szabadlábra helyezés iránti kérelmet nyújtott be, és szó szerint a minap abban reménykedett, hogy szabadlábra helyezik. Most úgy tűnik, el kell felejtenie. Most egy büntetőügy az Art. Az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 196. cikke a Vostokcreditbank szándékos csődjéről. Az igazgatótanács több tagját, köztük Maxim Serkint azzal vádolják, hogy 2013 februárja és novembere között több mint 1,3 milliárd rubelt vettek ki a bankból. A vádak alapján akár hat év börtönt is kaphatnak, bűnközösség megszervezéséért pedig – amelynek nyomozása most kezdődött el – a vádlott Serkinre 20 év börtönt is kaphat.
A bankár, Serkin, a csalás kifejezését „feltekerve”, nagy pénzügyi piramist szervezett a kolónián, amelynek tevékenységét közvetlenül az őrizetből irányította, egy hírnököt használva a kommunikációhoz.
A közgazdasági tudományok doktora, Serkin professzor irányítása alatt négy évig működtek hitel- és fogyasztói szövetkezetek Oroszország 17 szövetkezetében, és ez idő alatt több mint 6 milliárd rubelt loptak el a betétesektől. A Korrupcióellenes Igazgatóság rég nem tartott ekkora méretű rendezvényt. Mindössze két nap alatt, október 30-án és 31-én a Belügyminisztérium területi szerveivel együtt a GUEBiPK tisztjei 180 címen végeztek házkutatást Moszkvában, St. A nyomozati és operatív intézkedések során több mint 200 fiktív cég pénzügyi dokumentációját, pecsétjét, sőt egy igen ritka speciális aláírás-hamisító eszközt is lefoglaltak. A fővárosban és Szentpéterváron, valamint Habarovszk és Primorszkij területen az ügy nyolc fő vádlottját vették őrizetbe. alapján büntetőeljárást kezdeményező Belügyminisztérium Vizsgálati Főosztályának kérelmére. 210. cikk és az Art. 2. része. Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 172.2. cikke (bűnközösség szervezete pénzszerzés céljából) mindegyiküket őrizetbe vette a bíróság.
A vizsgálat során kiderült, hogy Oroszország-szerte működő 22 fogyasztási hitelszövetkezet (CCC), amelyek 2013 óta rendelkeznek a Központi Bank engedélyével, vonzottak pénzt befektetőktől ingatlanobjektumok - lakások és üzleti központok - építésére. Az ügyfeleket a megemelt, évi 16-20%-ot elérő osztalékfizetés csábította, míg a bankok legfeljebb 10%-ot kínáltak a betéteseknek. A pénzügyi piramis elve alapján működő szövetkezet kizárólag az új befektetők terhére fizetett.
A rendfenntartók szerint a „Spóroljunk és gyarapítsunk” mottójú piramis teljesen törvényesen működött: minden állampolgárral kötött szerződést megfelelően kötöttek. Ugyanakkor a CCP-ügyfeleket még az állítólagos építés alatt álló helyszínekre is elvitték, irodákban pedig projektbemutatókat rendeztek. A Belügyminisztérium megjegyzi, hogy a betétesek között jó néhány nyugdíjas volt, akik mindegyike 30-400 ezer rubelt adott a csalás szervezőinek. És a 25 000-ből néhány száz, aki elvesztette pénzét, több tíztől százmillió rubelig fektetett be a KKP-ba. A szövetkezetek négy év alatt összesen több mint 6 milliárd rubelt gyűjtöttek össze.
A piramis ez év nyarán kezdett összeomlani, amikor szinte mind a 22 CPC nem csak hogy abbahagyta a kamatfizetést, de általában nem volt hajlandó visszafizetni a befektetett pénzt a betéteseknek. Mint kiderült, a szövetkezetek kizárólag az új befektetők terhére fizettek osztalékot. Ennek eredményeként a megtévesztett polgárok elkezdték ostromolni a KKP-hivatalokat, pénzük visszaszolgáltatását követelve, és hamarosan csalással kapcsolatos vádak kezdtek özönleni a bűnüldöző szervek felé.
A GUEBiPK munkatársai megállapították, hogy a részvényesektől kapott pénzt hitelszerződések keretében több mint 300 partner számlájára utalták Moszkvában, Szentpéterváron és a Habarovszki Területen. Egyikük sem folytatott pénzügyi és gazdasági tevékenységet.
Az ügynökök megállapították, hogy a Távol-Keleten jól ismert üzletember és filantróp, Maxim Serkin szervezte a pénzügyi piramist. Egy időben a Vostokcreditbank igazgatótanácsának elnöke volt (2010 novemberében megfosztották jogosítványától, 2011 februárjában pedig csődöt jelentett), és egyszerre öt árvaház vagyonkezelője volt a Habarovszki Területen. A bank csődje után a habarovszki Grant építőipari holdingot vezette.
Makszim Szerkin a rendőrség szerint azonnali üzenetküldők segítségével irányította a pénzügyi piramist Jekatyerina Druzsinina (akit szintén letartóztattak) közvetlenül a kolóniáról, ahol 2015 nyarán a habarovszki Központi Kerületi Bíróság ítéletével került. Maxim Serkint 2009 és 2010 között több csalásban találták bűnösnek, amelyek illegális áfa-visszatérítéssel kapcsolatosak voltak. Több tízmillió rubel államtól való elsikkasztásáért három év börtönt és 500 000 rubel pénzbüntetést kapott a vádlott, aki teljes mértékben elismerte bűnösségét. Ne feledje, hogy az ügyészség fellebbezett ez ellen az ítélet ellen, mivel azt túl szigorúnak ítélte. A másodfokú bíróság azonban helybenhagyta a járásbíróság döntését.
Mandátumának kétharmadának letöltése után Makszim Serkin feltételes szabadlábra helyezés iránti kérelmet nyújtott be, és szó szerint a minap abban reménykedett, hogy szabadlábra helyezik. Most úgy tűnik, el kell felejtenie. Most egy büntetőügy az Art. Az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 196. cikke a Vostokcreditbank szándékos csődjéről. Az igazgatótanács több tagját, köztük Maxim Serkint azzal vádolják, hogy 2013 februárja és novembere között több mint 1,3 milliárd rubelt vettek ki a bankból. A vádak alapján akár hat év börtönt is kaphatnak, bűnközösség megszervezéséért pedig – amelynek nyomozása most kezdődött el – a vádlott Serkinre 20 év börtönt is kaphat.
Mint a Kommerszant tudomására jutott, a csalásért elítélt, újabb ítéletre váró Makszim Szerkin volt bankár nagy pénzügyi piramist szervezett a kolónián, amelynek tevékenységét közvetlenül az őrizetből felügyelte. A közgazdasági tudományok doktora, Serkin professzor irányítása alatt négy évig működtek hitel- és fogyasztói szövetkezetek Oroszország 17 szövetkezetében, és ez idő alatt több mint 6 milliárd rubelt loptak el a betétesektől.
A Korrupcióellenes Igazgatóság rég nem tartott ekkora méretű rendezvényt. Mindössze két nap alatt, október 30-án és 31-én a Belügyminisztérium területi szerveivel együtt a GUEBiPK tisztjei 180 címen végeztek házkutatást Moszkvában, St. A nyomozati és operatív intézkedések során több mint 200 fiktív cég pénzügyi dokumentációját, pecsétjét, sőt egy igen ritka speciális aláírás-hamisító eszközt is lefoglaltak. A fővárosban és Szentpéterváron, valamint Habarovszk és Primorszkij területen az ügy nyolc fő vádlottját vették őrizetbe. alapján büntetőeljárást kezdeményező Belügyminisztérium Vizsgálati Főosztályának kérelmére. 210. cikk és az Art. 2. része. Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 172.2. cikke (bűnközösség szervezete pénzszerzés céljából) mindegyiküket őrizetbe vette a bíróság.
A vizsgálat során kiderült, hogy Oroszország egész területén működő 22 fogyasztási hitelszövetkezet (CCC), amelyek 2013 óta rendelkeznek a Központi Bank engedélyével, vonzottak pénzt befektetőktől ingatlanobjektumok - lakások és üzleti központok - építésére. Az ügyfeleket a megemelt, évi 16-20%-ot elérő osztalékfizetés csábította, míg a bankok legfeljebb 10%-ot kínáltak a betéteseknek. A pénzügyi piramis elve alapján működő szövetkezet kizárólag az új befektetők terhére fizetett.
A rendfenntartók szerint a „Spóroljunk és gyarapítsunk” mottójú piramis teljesen törvényesen működött: minden állampolgárral kötött szerződést megfelelően kötöttek. Ugyanakkor a CCP-ügyfeleket még az állítólagos építés alatt álló helyszínekre is elvitték, irodákban pedig projektbemutatókat rendeztek. A Belügyminisztérium megjegyzi, hogy a betétesek között jó néhány nyugdíjas volt, akik mindegyike 30-400 ezer rubelt adott a csalás szervezőinek. És a 25 000-ből néhány száz, aki elvesztette pénzét, több tíztől százmillió rubelig fektetett be a KKP-ba. A szövetkezetek négy év alatt összesen több mint 6 milliárd rubelt gyűjtöttek össze.
A piramis ez év nyarán kezdett összeomlani, amikor szinte mind a 22 CPC nem csak hogy abbahagyta a kamatfizetést, de általában nem volt hajlandó visszafizetni a befektetett pénzt a betéteseknek. Mint kiderült, a szövetkezetek kizárólag az új befektetők terhére fizettek osztalékot. Ennek eredményeként a megtévesztett polgárok elkezdték ostromolni a KKP-hivatalokat, pénzük visszaszolgáltatását követelve, és hamarosan csalással kapcsolatos vádak kezdtek özönleni a bűnüldöző szervek felé.
A GUEBiPK munkatársai megállapították, hogy a részvényesektől kapott pénzt hitelszerződések keretében több mint 300 partner számlájára utalták Moszkvában, Szentpéterváron és a Habarovszki Területen. Egyikük sem folytatott pénzügyi és gazdasági tevékenységet.
Az ügynökök megállapították, hogy a Távol-Keleten jól ismert üzletember és filantróp, Maxim Serkin szervezte a pénzügyi piramist. Egy időben a Vostokcreditbank igazgatótanácsának elnöke volt (2010 novemberében megfosztották jogosítványától, 2011 februárjában pedig csődöt jelentett), és egyszerre öt árvaház vagyonkezelője volt a Habarovszki Területen. A bank csődje után a habarovszki Grant építőipari holdingot vezette.
Makszim Szerkin a rendőrség szerint azonnali üzenetküldők segítségével irányította a pénzügyi piramist Jekatyerina Druzsinina (akit szintén letartóztattak) közvetlenül a kolóniáról, ahol 2015 nyarán a habarovszki Központi Kerületi Bíróság ítéletével került. Maxim Serkint 2009 és 2010 között több csalásban találták bűnösnek, amelyek illegális áfa-visszatérítéssel kapcsolatosak voltak. Több tízmillió rubel államtól való elsikkasztásáért három év börtönt és 500 000 rubel pénzbüntetést kapott a vádlott, aki teljes mértékben elismerte bűnösségét. Ne feledje, hogy az ügyészség fellebbezett ez ellen az ítélet ellen, mivel azt túl szigorúnak ítélte. A másodfokú bíróság azonban helybenhagyta a járásbíróság döntését.
Mandátumának kétharmadának letöltése után Makszim Serkin feltételes szabadlábra helyezés iránti kérelmet nyújtott be, és szó szerint a minap abban reménykedett, hogy szabadlábra helyezik. Most úgy tűnik, el kell felejtenie. Most egy büntetőügy az Art. Az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 196. cikke a Vostokcreditbank szándékos csődjéről. Az igazgatótanács több tagját, köztük Maxim Serkint azzal vádolják, hogy 2013 februárja és novembere között több mint 1,3 milliárd rubelt vettek ki a bankból. A vádak alapján akár hat év börtönt is kaphatnak, bűnközösség megszervezéséért pedig – amelynek nyomozása most kezdődött el – a vádlott Serkinre 20 év börtönt is kaphat.
A bebörtönzött bankár 6 milliárdot sikkasztott el anélkül, hogy elhagyta volna a büntetés-végrehajtást.
6 milliárd rubelt loptak el a betétesektől az Orosz Föderáció 17 szövetkezetében működő hitel- és fogyasztói szövetkezetek. A helyzet pikantériáját az adja, hogy a pénzügyi piramis szervezője, Makszim Serkin egykori bankár úgy vezette birodalmát, hogy nem lépett ki a börtönből. Jelenleg egy másik, szintén csalással összefüggő bűncselekmény miatt tölti az idejét, a minap feltételes szabadlábra helyezésre készült. A Központi Bank, mint mindig, nem vett észre semmi gyanúsat.
A Korrupcióellenes Igazgatóság rég nem tartott ekkora méretű rendezvényt. Mindössze két nap alatt, október 30-án és 31-én a Belügyminisztérium területi szerveivel együtt a GUEBiPK tisztjei 180 címen végeztek házkutatást Moszkvában, St. A nyomozati és operatív intézkedések során több mint 200 fiktív cég pénzügyi dokumentációját, pecsétjét, sőt egy igen ritka speciális aláírás-hamisító eszközt is lefoglaltak. A fővárosban és Szentpéterváron, valamint Habarovszk és Primorszkij területen az ügy nyolc fő vádlottját vették őrizetbe. alapján büntetőeljárást kezdeményező Belügyminisztérium Vizsgálati Főosztályának kérelmére. 210. cikk és az Art. 2. része. Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 172.2. cikke (bűnközösség szervezete pénzszerzés céljából) mindegyiküket őrizetbe vette a bíróság.
A vizsgálat során kiderült, hogy Oroszország egész területén működő 22 fogyasztási hitelszövetkezet (CCC), amelyek 2013 óta rendelkeznek a Központi Bank engedélyével, vonzottak pénzt befektetőktől ingatlanobjektumok - lakások és üzleti központok - építésére. Az ügyfeleket a megemelt, évi 16-20%-ot elérő osztalékfizetés csábította, míg a bankok legfeljebb 10%-ot kínáltak a betéteseknek. A pénzügyi piramis elve alapján működő szövetkezet kizárólag az új befektetők terhére fizetett.
A rendfenntartók szerint a „Spóroljunk és gyarapítsunk” mottójú piramis teljesen törvényesen működött: minden állampolgárral kötött szerződést megfelelően kötöttek. Ugyanakkor a CCP-ügyfeleket még az állítólagos építés alatt álló helyszínekre is elvitték, irodákban pedig projektbemutatókat rendeztek. A Belügyminisztérium megjegyzi, hogy a betétesek között jó néhány nyugdíjas volt, akik mindegyike 30-400 ezer rubelt adott a csalás szervezőinek. És néhány száz ember a 25 000-ből, aki elvesztette a pénzét, több tíztől százmillió rubelig fektetett be a CPC-be. A szövetkezetek négy év alatt összesen több mint 6 milliárd rubelt gyűjtöttek össze.
A piramis ez év nyarán kezdett összeomlani, amikor szinte mind a 22 CPC nem csak hogy abbahagyta a kamatfizetést, de általában nem volt hajlandó visszafizetni a befektetett pénzt a betéteseknek. Mint kiderült, a szövetkezetek kizárólag az új befektetők terhére fizettek osztalékot. Ennek eredményeként a megtévesztett polgárok elkezdték ostromolni a KKP-hivatalokat, pénzük visszaszolgáltatását követelve, és hamarosan csalással kapcsolatos vádak kezdtek özönleni a bűnüldöző szervek felé.
A GUEBiPK munkatársai megállapították, hogy a részvényesektől kapott pénzt hitelszerződések keretében több mint 300 partner számlájára utalták Moszkvában, Szentpéterváron és a Habarovszki Területen. Egyikük sem folytatott pénzügyi és gazdasági tevékenységet.
Az ügynökök megállapították, hogy a Távol-Keleten jól ismert üzletember és filantróp, Maxim Serkin szervezte a pénzügyi piramist. Egy időben a Vostokcreditbank igazgatótanácsának elnöke volt (2010 novemberében megfosztották jogosítványától, 2011 februárjában pedig csődöt jelentett), és egyszerre öt árvaház vagyonkezelője volt a Habarovszki Területen. A bank csődje után a habarovszki Grant építőipari holdingot vezette.
Makszim Szerkin a rendőrség szerint azonnali üzenetküldők segítségével irányította a pénzügyi piramist Jekatyerina Druzsinina (akit szintén letartóztattak) közvetlenül a kolóniáról, ahol 2015 nyarán a habarovszki Központi Kerületi Bíróság ítéletével került. Maxim Serkint 2009 és 2010 között több csalásban találták bűnösnek, amelyek illegális áfa-visszatérítéssel kapcsolatosak voltak. Több tízmillió rubel államtól való elsikkasztásáért három év börtönt és 500 000 rubel pénzbüntetést kapott a vádlott, aki teljes mértékben elismerte bűnösségét. A Kommerszant megjegyzi, hogy az ügyészség fellebbezett ez ellen az ítélet ellen, túl szigorúnak ítélve. A másodfokú bíróság azonban helybenhagyta a járásbíróság döntését.
Mandátumának kétharmadának letöltése után Makszim Serkin feltételes szabadlábra helyezés iránti kérelmet nyújtott be, és szó szerint a minap abban reménykedett, hogy szabadlábra helyezik. Most úgy tűnik, el kell felejtenie. Most egy büntetőügy az Art. Az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 196. cikke a Vostokcreditbank szándékos csődjéről. Az igazgatótanács több tagját, köztük Maxim Serkint azzal vádolják, hogy 2013 februárja és novembere között több mint 1,3 milliárd rubelt vettek ki a bankból. A vádak alapján akár hat év börtönt is kaphatnak, bűnközösség megszervezéséért pedig – amelynek nyomozása most kezdődött el – a vádlott Serkinre 20 év börtönt is kaphat. Mint arról korábban beszámoltunk, a gyanúsított édesanyja, Natalia Serkina, aki letartóztatása előtt a Vostokcreditbank igazgatótanácsának tagja volt, a korábbi rendszer szervezőjének számított.
A csalásért elítélt és újabb ítéletre váró, ismert távol-keleti bankár, Makszim Szerkin a börtönben nagy pénzügyi piramist szervezett, amelynek tevékenységét közvetlenül az őrizetből irányította – írja a Habarovsk Krai Today hírügynökség. Kommerszant.
A közgazdaságtudományok doktora, Serkin professzor irányítása alatt fogyasztási hitelszövetkezetek (CPC-k) működtek Oroszország 17 alkotó egységében, köztük a Habarovszki Területen és Primorye-ban négy éven keresztül, és ez idő alatt több mint 6 milliárd rubelt loptak el a betétesektől.
A Korrupcióellenes Igazgatóság rég nem tartott ekkora méretű rendezvényt. Mindössze két nap alatt, október 30-án és 31-én a Belügyminisztérium területi szerveivel együtt a GUEBiPK tisztjei 180 címen végeztek házkutatást Moszkvában, St.
A nyomozati és operatív intézkedések során több mint 200 fiktív cég pénzügyi dokumentációját, pecsétjeit, sőt egy igen ritka speciális aláírás-hamisító eszközt is lefoglaltak.
A fővárosban és Szentpéterváron, valamint Habarovszk és Primorszkij területen az ügy nyolc fő vádlottját vették őrizetbe. alapján büntetőeljárást kezdeményező Belügyminisztérium Vizsgálati Főosztályának kérelmére. 210. cikk és az Art. 2. része. Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 172.2. cikke (bűnközösség szervezete pénzszerzés céljából) mindegyiküket őrizetbe vette a bíróság.
A vizsgálat során kiderült, hogy Oroszország egész területén működő 22 fogyasztási hitelszövetkezet (CCC), amelyek 2013 óta rendelkeznek a Központi Bank engedélyével, vonzottak pénzt befektetőktől ingatlanobjektumok - lakások és üzleti központok - építésére. Az ügyfeleket a megemelt, évi 16-20 százalékot elérő osztalékfizetés csábította, míg a bankok legfeljebb 10-et kínáltak a betéteseknek. A kifizetéseket ezzel szemben a pénzügyi piramis elve alapján működő szövetkezet kizárólagosan végezte. az új betétesek rovására.
A rendfenntartók szerint a „Spóroljunk és gyarapítsunk” mottójú piramis teljesen törvényesen működött: minden állampolgárral kötött szerződést megfelelően kötöttek.
Ezzel párhuzamosan a CCP-ügyfeleket az állítólagos létesítményekbe is elvitték, az irodákban pedig projektbemutatókat rendeztek. A Belügyminisztérium megjegyzi, hogy a betétesek között jó néhány nyugdíjas volt, akik mindegyike 30-400 ezer rubelt adott a csalás szervezőinek. És néhány száz ember a 25 000-ből, aki elvesztette a pénzét, több tíztől százmillió rubelig fektetett be a CPC-be. A szövetkezetek négy év alatt összesen több mint 6 milliárd rubelt gyűjtöttek össze.
A piramis ez év nyarán kezdett összeomlani, amikor szinte mind a 22 CPC nem csak hogy abbahagyta a kamatfizetést, de általában nem volt hajlandó visszafizetni a befektetett pénzt a betéteseknek. Mint kiderült, a szövetkezetek kizárólag új befektetők bevonzásával fizettek osztalékot. Ennek eredményeként a megtévesztett polgárok elkezdték ostromolni a KKP-hivatalokat, pénzük visszaszolgáltatását követelve, és hamarosan csalással kapcsolatos vádak kezdtek özönleni a bűnüldöző szervek felé.
A GUEBiPK munkatársai megállapították, hogy a részvényesektől kapott pénzt hitelszerződések keretében több mint 300 partner számlájára utalták Moszkvában, Szentpéterváron és a Habarovszki Területen. Egyikük sem folytatott pénzügyi és gazdasági tevékenységet.
Az ügynökök megállapították, hogy a Távol-Keleten jól ismert üzletember és filantróp, Maxim Serkin szervezte a pénzügyi piramist. Egy időben a Vostokcreditbank igazgatótanácsának elnöke volt (2010 novemberében megfosztották jogosítványától, 2011 februárjában pedig csődöt jelentett), és egyszerre öt árvaház vagyonkezelője volt a Habarovszki Területen. A bank csődje után a habarovszki Grant építőipari holdingot vezette.
Makszim Szerkin a rendőrség szerint azonnali üzenetküldők segítségével irányította a pénzügyi piramist Jekatyerina Druzsinina (akit szintén letartóztattak) közvetlenül a kolóniáról, ahol 2015 nyarán a habarovszki Központi Kerületi Bíróság ítéletével került.
Maxim Serkint 2009 és 2010 között több csalásban találták bűnösnek, amelyek illegális áfa-visszatérítéssel kapcsolatosak voltak. Több tízmillió rubel államtól való elsikkasztásáért három év börtönt és 500 000 rubel pénzbüntetést kapott a vádlott, aki teljes mértékben elismerte bűnösségét. Ne feledje, hogy az ügyészség fellebbezett ez ellen az ítélet ellen, mivel azt túl szigorúnak ítélte. A másodfokú bíróság azonban helybenhagyta a járásbíróság döntését.
A mandátum kétharmadának letöltése után az egykori bankár feltételes szabadlábra helyezés iránti kérelmet nyújtott be, és szó szerint a minap remélte, hogy szabadlábra helyezik.
Jelenleg azonban a Vostokcreditbank szándékos csődje ügyében Makszim Szerkin ellen megkezdték a tárgyalást Blagovescsenszk város bíróságán. Az igazgatóság korábbi elnökét és több tagját azzal vádolják, hogy 2013 februárja és novembere között több mint 1,3 milliárd rubel értékű vagyont vontak ki a bankból. Ezzel a váddal akár hat év börtönt is kaphatnak.
Most egy bûnközösség megszervezéséért, amelynek nyomozása most kezdõdött, a vádlott Serkinre 20 év börtönbüntetés vár.
Emlékezzünk vissza, hogy az ügynökség már az egyik habarovszki KKP helyzetéről beszél.
UPD: Olvassa el a helyzet alakulását.
