Нота банк дмитрий ерохин приговор. Бухгалтер "нота-банка" дала показания на захарченко. Нота-Банк открыл ряд новых офисов

Как стало известно Лайфу, собрать необходимые следствию доказательства противоправной деятельности врио начальника Управления "Т" ГУЭБиПК МВД России полковника Дмитрия Захарченко помогла информация, полученная от финансового директора "Нота-банка" Галины Марчуковой.

Оперативники, расследовавшие уголовное дело о хищении в "Нота-банке", прослушивая оперативные материалы - записи телефонных переговоров Галины Марчуковой, которые она вела в период с 2015 года до своего ареста (август 2016 года), - стали проверять собеседников банкирши. Тогда они и вышли на полковника из Управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко.

Благодаря кропотливой работе - просеиванию абонентов Марчуковой - в сеть попал и полковник Захарченко, - рассказывает источник Лайфа, знакомый с ходом расследования. По его словам, Марчукова и Захарченко были хорошо знакомы.

По информации Лайфа, следователи якобы предложили Галине Марчуковой сделку, зная о её плохом самочувствии: женщина незадолго до своего ареста в августе 2016 года перенесла операцию, а в условиях СИЗО её здоровье стало ухудшаться.

За откровения Галине Марчуковой следователи пообещали изменение меры пресечения с ареста на подписку о невыезде или домашний арест. Разговор этот происходил в начале сентября в СИЗО, в котором Марчукова находится с 15 августа 2016 года.

Вечером 8 сентября 2016 года полковник Дмитрий Захарченко был задержан офицерами Управления "М" ФСБ РФ, а на следующий день 9 сентября Пресненский суд арестовал его по обвинению в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и препятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Однако, выступая в суде, полковник категорически отверг все обвинения следствия и просил оставить его на свободе, ссылаясь на то, что на его иждивении находятся двое малолетних детей. Тем не менее суд отправил полицейского под арест сроком на два месяца.

Спустя три дня 12 сентября 2016 года уже другой районный суд Москвы - Тверской - рассматривал ходатайство следствия о продлении на два месяца ареста Галины Марчуковой.

Слушая вердикт судьи Александра Меркулова о продлении ареста на два месяца, Марчукова была очень расстроена, что ей предстоит провести следующие два месяца в камере столичного СИЗО-6, - рассказывает источник Лайфа.

Сделка, видимо, сорвалась. Либо показания Марчуковой о Дмитрии Захарченко следователи посчитали недостаточными, либо они были уверены, что в камере она будет в большей безопасности, - говорит источник Лайфа.

Официально подтвердить информацию о якобы данных показаниях в отношении полковника Дмитрия Захарченко Лайфу представители следствия и Галины Марчуковой отказались, сославшись на тайну следствия.

По данным правоохранительных органов, Марчукова участвовала в хищении 26 миллиардов рублей из "Нота-банка" вместе с руководителями кредитной организации - братьями Дмитрием и Вадимом Ерохиными. Вся троица была задержана в августе 2016 года по обвинению в хищении. Кредитная организация была лишена лицензии ЦБ РФ в ноябре 2015 года.

При обысках на квартире, принадлежащей сестре полицейского полковника Дмитрия Захарченко, в его рабочем кабинете и в его машине следователи нашли около 9 млрд рублей (в долларах, евро и рублях).

Кроме того, по информации СМИ, в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, зарегистрированных на 53-летнего Виктора Захарченко - отца Дмитрия Захарченко, на шести счетах которого преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank в общей сложности обнаружено около 300 млн евро. По словам же защитника Дмитрия Захарченко Юрия Новикова, никаких следственных действий по данному факту не проводилось и о каких-либо счетах им ничего не известно.

В отношении бывшего финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы. Им вменяется хищение 350 млн рублей средств банка. В рамках параллельного громкого дела экс-полковника Захарченко Марчукова дала показания против него.

В окончательной редакции обвинения предъявлены Галине и Ларисе Марчуковым, их подруге, гадалке Ноне Михай, а также бывшему совладельцу банка Дмитрию Ерохину. Всем вменяется хищение 350 млн рублей в составе группы лиц.

В ходе было установлено, что обвиняемые, действуя по предварительному сговору, совершили хищение 350 млн рублей из Нота-банка. Для этого они привлекли в качестве клиента банка ООО «Фармстер» (организацию, специализирующуюся на поставках медицинского оборудования) в лице генерального директора Тарлыкова, не осведомленного о преступных планах соучастников.

Подозреваемые убедили Тарлыкова получить в их банке кредит на 350 млн рублей на льготных условиях для выгодной покупки оборудования у некой фирмы под название ООО «Элит Проект». Тарлыков согласился, получил деньги на свой счет и в этот же день перевел средства на счет «Элит Проекта». Однако «Элит Проект» оказалась подставной фирмой-однодневкой, которая на самом деле принадлежала обвиняемым. Похищенные средства были солидарно разделены между участниками преступной схемы, а на Тарлыкове остался долг в 350 млн рублей.

Пока шло параллельное дела экс-полковника Захарченко, стало известно, что он состоит в близких дружественных отношениях с Галиной и Людмилой Марчуковой. За ними была установлена «прослушка», которая принесла результаты. В частности, оперативники записали несколько разговоров Людмилы Марчуковой с гадалкой Ноной Михай. Последняя тесно общалась с руководством банка, рядом его клиентов и крупными бизнесменами. По версии следствия, она также принимала участие в хищение средств Нота-банка. Людмила по телефону прямо рассказывала, что «Димка» рассказывает им обо всех готовящихся мероприятиях МВД. Также Марчукова передавала Михай сведения «от Димки», касающиеся ряда бизнесменов, знакомых с гадалкой.

Позже 25 декабря 2015 года сотрудники зафиксировали, как Захарченко в 21:20 у дома 10 строение 1 по улице Малая Бронная лично получил от Анатолия Пшегорницкого взятку в 7 млн рублей. Источник «Росбалта» утверждает, что Пшегорницкий знаком и с Людмилой Марчуковой.

Таким образом, Захарченко получил от лиц, связанных с Нота-банком, около 30 млн рублей денежного вознаграждения. За эти деньги Захарченко обеспечивал представителям банка «крышу» для их незаконной деятельности.

Впрочем, долго «прокрышевать» обвиняемым в мошенничестве не получилось. В июне 2016 года в отношении топ-менеджеров банка было возбуждено дело о крупном хищении. Руководство банка, в числе которых были Галина и Людмила Мерчуковы, попали под стражу.

Против Захарченко продолжилось. Вскоре были выяснены обстоятельства получения взяток, и он также попал за решетку. В ходе следствия показания против него дали Пшегорницкий и сестры Марчуковы.

Расследуется еще одно дело о злоупотреблениях в Нота-банке.

Как стало известно “Ъ”, столичная полиция расследует еще одно уголовное дело о попытке масштабного хищения из рухнувшего три года назад Нота-банка. По версии следствия, непосредственно перед введением в кредитном учреждении временной администрации из него вывели более 800 млн руб., а затем эту сумму попытались похитить из конкурсной массы банка под видом страхового возмещения. Пока обвиняемых в материалах расследования нет, между тем это уже шестое дело о злоупотреблениях в Нота-банке, причем одно из них, в отношении бывших руководителей кредитного учреждения братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных, уже слушается в суде. Бывшие работники банка считают, что в новом деле речь идет об обычном арбитражном разбирательстве, но не уголовном преступлении.

По данным “Ъ”, апелляционная инстанция Мосгорсуда на днях оставила в силе решение Бабушкинского суда столицы, ранее наложившего арест на несколько счетов в Нота-банке, принадлежащих пяти физическим лицам, на общую сумму почти 820 млн руб. Как утверждают источники “Ъ”, с соответствующим ходатайством, а также с требованием о запрете выплачивать деньги из конкурсной массы обанкротившегося банка Агентству страхования вкладов в суд обращались следователи УВД по Северо-Восточному административному округу столичного полицейского главка. Еще в мае этого года они возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Пока оно расследуется в отношении «неустановленных лиц» по «факту попытки хищения путем обмана денежных средств из конкурсной массы» Нота-банка. По версии следствия, «предметом преступного посягательства» стали суммы страхового возмещения по банковским вкладам пяти физических лиц — четырех мужчин и одной женщины. В материалах расследования фигурирует общая сумма почти 820 млн руб. Основная ее часть состоит из средств известного бизнесмена, бывшего владельца Социнвестбанка Сергея Таболина — на его долю приходится более 517 млн руб.

Как установили следователи, всего за несколько часов до введения в Нота-банке 13 октября 2015 года по решению ЦБ России временной администрации эти пять граждан заключили договор займа с одним из должников кредитного учреждения — зарегистрированным в подмосковном Видном ООО «Пуговичино-5». Согласно открытым данным, эта фирма занималась продажей и покупкой земельных участков, хотя в качестве дополнительных значились еще несколько десятков видов деятельности, вплоть до продажи оптом и в розницу фруктов и обуви. Через несколько часов после заключения договора займа «Пуговичино-5» погасило свою задолженность перед банком, с его залоговой недвижимости было снято обременение, а само имущество, по данным следствия, было «реализовано, и денежные средства возвращены заемщикам» — тому же господину Таболину и другим. «Несмотря на эти обстоятельства, указанные лица обратились с заявлением о включении их требований в размере сумм вкладов до момента их перечисления 12 октября 2015 года в качестве займа в реестр кредиторов банка первой очереди с целью повторного получения денежных средств из конкурсной массы Нота-банка»,— говорится в материалах следствия. Впрочем, пока в деле обвиняемых нет. В качестве предполагаемых преступников там фигурируют «неустановленные лица».

Адвокат одного из заимодавцев «Пуговичино-5» Александр Самодайкин сообщил “Ъ”, что связан адвокатской тайной и не уполномочен давать комментарии без разрешения своих клиентов, отметив лишь, что, по его мнению, «обычный гражданско-правовой спор пытаются перевести в уголовную плоскость».

Необходимо отметить, что после введения в Нота-банке временной администрации и его последующего банкротства еще в конце апреля 2016 года конкурсный управляющий рухнувшей кредитной организации обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании недействительной сделки о погашении задолженности «Пуговичино-5» перед Нота-банком. В ходе длительных разбирательств в арбитраже погашение признали все-таки фиктивным, а задолженность перед Нота-банком восстановили в размере более 705,5 млн руб. Интересно также, что в арбитражных судах также рассматривалось дело о еще одной сделке, которая также касалась начала октября 2015 года. Тогда некие лица пытались с помощью перевода с одного на другой счет сумм от 506 млн до 740 млн руб. добиться в последующем при погашении долгов их перевода из числа кредиторов третьей очереди в первую. Однако в исках конкурсному управляющему пока отказано. Кроме того, согласно данным Арбитражного суда Москвы, им было установлено, что еще с 5 октября 2015 года все внутрибанковские проводки в Нота-банке «имели формальный характер», были «исключительно техническими записями по счетам клиентов», совершенными в условиях его «неплатежеспособности». Таким образом, суд посчитал, что все они не являлись «реальным движением денежных средств».

Стоит отметить, что, по некоторым данным, очередное уголовное дело в отношении неустановленных лиц о попытке хищения средств Нота-банка стало уже шестым. Основное расследование ведется следственным департаментом МВД РФ по целому ряду эпизодов о якобы имевших место хищениях средств кредитного учреждения по статьям об особо крупном мошенничестве и особо крупных растратах (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Одно из уголовных дел, как рассказывал “Ъ”, с мая этого года рассматривается по существу в Останкинском райсуде столицы. Обвиняемыми по нему являются бывшие руководители и совладельцы Нота-банка Дмитрий и Вадим Ерохины. Они и их предполагаемая сообщница — гадалка Нона Михай — обвиняются в хищении более 2,1 млрд руб. у Нота-банка и одного из его клиентов — ПАО «Мостотрест». Братья-банкиры, находящиеся под стражей, свою вину категорически отрицают, в то время как консультировавшая их и клиентов банка гадалка во всем призналась и ждет приговора под домашним арестом.

Надо отметить, что расследование предполагаемых хищений в банке сопровождалось рядом скандалов, повлекших за собой возбуждение новых уголовных дел. Так, под следствие попал адвокат гадалки Михай, пытавшийся, по версии правоохранителей, за вознаграждение «решить вопрос» с ее уголовным преследованием. Кроме того, также отдельно расследуется дело и бывшего финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы. Они, помимо прочего, как оказалось, сотрудничали с полковником-миллиардером из ГУЭБиПК МВД Дмитрием Захарченко, который уведомил их о предстоящих следственных действиях в отношении кредитного учреждения.

Как удалось выяснить Forbes, вдобавок к проблемам с ликвидностью в Нота-банке в ближайшее время может быть выявлен массовый выпуск поддельных банковских гарантий от имени кредитной организации. Об этом рассказали несколько источников, близких к банку. Во вторник, 13 октября, в Нота-банке была введена временная администрация ЦБ сроком на шесть месяцев. Причиной принятия такого решения стало «неудовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам». Одновременно ЦБ ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Это решение было принято для обеспечения равенства кредиторов «в условиях неплатежеспособности банка».

Часть сомнительных банковских гарантий возможно выявить, например, через портал госзакупок.

Один из источников, близких к Нота-банку, утверждает, что в последние несколько месяцев сомнительные банковские гарантии вносятся за электронной подписью банка в реестр госзакупок якобы от имени сотрудника Нота-банка Антона Юрьевича Коновалова и акцептуются. О том, что такого сотрудника нет в Нота-банке, сообщили в call-центре кредитной организации, а также это подтвердил сотрудник Нота-банка Андрей Шаталов, занимающийся банковскими гарантиями (он более 10 лет работает в банке). Вдобавок подписи замгендиректора департамента Нота-банка Елены Матюниной в таких гарантиях отличаются, если сравнивать с достоверными документами. Тем не менее на портале госзакупок с участием Коновалова выданы банковские гарантии на десятки миллиардов рублей, и последние из них заведены в системы в начале этой недели.

Партнер Tertychny Law Иван Тертычный говорит, что если доказано, что подпись фальшивая, то банк, на первый взгляд, никаких обязательств по гарантии не несет. «Хотя могут быть нюансы, если, например, эту схему с фальшивыми гарантиями делали действующие сотрудники банка и клиент платил за выдачу гарантии не посреднику (что чаще всего встречается в таких схемах), а напрямую в банк», — рассказывает Иван Тертычный.

С начала текущей недели юрлица — клиенты Нота-банка не могли получить и вывести свои средства с корреспондентского счета кредитной организации. Как рассказал Forbes источник в банке, при наличии на корреспондентском счете 250 млн рублей платежек на вывод было выставлено примерно на 2,5 млрд. Проблемы затронули и физлиц, для них был установлен лимит в 10 000 рублей на снятие наличных в банкоматах и офисах банка.

Как объясняет источник, близкий к банку, решение ЦБ не отзывать лицензию, а ввести временную администрацию связано в первую очередь тем, что пассивы банка сформированы многочисленными госпредприятиями оборонного, космического и атомного секторов.

Серьезный удар по ликвидности банка нанесла выплата по оферте облигационного выпуска банка, а также вывод средств предприятиями, связанными с братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами, — «Мостотрест» и «Трансстроймеханизация». Также часть средств вывел ФГУП АТЭКС, входящий в структуры Федеральной службы охраны (ФСО). «На десяток клиентов приходилось порядка 50 млрд рублей пассивов, 20 млрд за последние несколько месяцев вывели крупные клиенты», — говорит источник, близкий к банку.

В Банке России и Нота-банке не стали комментировать ситуацию.

https://www.сайт/2018-11-01/sud_arestoval_dmitriya_erohina_po_delu_o_smerti_biznesmena_u_nochnogo_kluba_play_cafe

Дмитрий Ерохин Никита Телиженко

Сегодня Курганский городской суд по ходатайству Следственного управления Следственного комитета РФ по региону арестовал на 2 месяца Дмитрия Ерохина, которого обвиняют в смерти предпринимателя Игоря Леонова около ночного клуба Play Cafe, передает корреспондент сайт. Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») и части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Как заявил сегодня на суде следователь по особо важным делам Иван Безбородов, иной меры пресечения в отношении Ерохина не может быть избрано в связи с систематическими нарушениями им закона и продолжающимися преступлениями. Так, по его словам, 7 апреля текущего года он расстрелял из травматического пистолета одного из посетителей кафе «Ели Пели», в июле 2018 года нанес побои своей супруге, 25 октября обвиняемый с другом избил двух посетителей кафе «Малибу».

По делу о смерти Игоря Леонова в ходе предварительного следствия было установлено, что Ерохин ударил бизнесмена ножом, после чего расстрелял пострадавшего из неустановленного травматического оружия. Проведенная экспертиза обнаруженных на месте гильз показала, что оружие, из которого были сделаны выстрелы, зарядил сам Ерохин.

В ходе предварительного следствия был допрошен ряд свидетелей, в частности директор ООО «Play Cafe» Скурихин. Последний заявил, что ничего не знает о произошедшем. Однако проведенная детализация телефонных разговоров показала, что Ерохин и Скурихин поддерживают связь.

Очные ставки с пострадавшими также подтвердили причастность Ерохина к совершению преступлений. Однако часть пострадавших отказались участвовать в очных ставках из-за опасений физической расправы со стороны Ерохина, заявил Безбородов.

Никита Телиженко

При этом сам Ерохин заявил сегодня в суде, что применил оружие лишь в качестве самообороны. «Я считаю, что статья 111.4 УК РФ на меня, мягко говоря, натянута, я не стрелял, но отбиваться ножом начал лишь после того, как молодой человек начал на мне прыгать», — заявил он.

Также обвиняемый отметил, что конфликт с женой у него уже улажен и претензий к нему она не имеет. Говоря про себя, Дмитрий Ерохин заявил, что работает певцом и его знают во многих заведениях Кургана. Со всеми окружающими, по его словам, у него доброжелательные отношения.

Также Ерохин заявил, что был задержан сотрудниками полиции спустя 8 часов после смерти Леонова, когда собирался идти в правоохранительные органы для чистосердечного признания, «но полицейские оказались быстрее».

Никита Телиженко

Ерохин просил суд избрать для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

Тело Игоря Леонова было обнаружено в ночь на 9 июля у дома № 128 на улице Советской, недалеко от Play Cafe, с признаками насильственной смерти. По версии следствия, озвученной накануне СУ СКР, после полуночи 9 июля 2018 года Дмитрий Ерохин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе обоюдной драки с потерпевшим нанес последнему имевшимся при себе ножом удар в область левой голени. Скрываясь от нападения, молодой человек направился в соседний двор, где Ерохин произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия ограниченного поражения по телу потерпевшего. Через непродолжительное время от полученного ранения левой голени, осложнившегося обильной кровопотерей, молодой человек скончался.

Широкий резонанс преступление получило лишь месяц спустя после того, как стало известно, что главный подозреваемый в смерти бизнесмен находится на свободе, у него не было даже подписки о невыезде. Официально в СУ СКР по Курганской области по этому поводу заявили, что длительность в возбуждении уголовного дела была связана со сложностями классификации преступления.

Как заявил сегодня сайт следователь по особо важным делам регионального СУ СКР Иван Безбородов, он просит всех пострадавших от рук Дмитрия Ерохина на условиях конфиденциальности сообщить Следственному комитету о совершенных им преступлениях.